超10万投资者被收割，涉及8.2万枚比特币，又一庞氏骗局曝光！

据中国证券报6日报道，据SEC日前通告，SEC公布对Trade Coin Club运营商提告状讼，声称这是一个大局限的加密庞氏圈套。

SEC暗示，Trade Coin Club建设者和三名美国提倡人在2016年至2018年时代从环球10万多名投资者手中筹集了高出82000枚比特币，其期间价2.95亿美元，约合人民币21亿元。Trade Coin Club理睬呆板人每秒举办“数百万次微买卖营业”，向投资者提供0.35%的最低逐日回报。SEC指出，该平台的用户收益完全来自于新用户投入的资金，并非所谓的呆板人套利买卖营业，仰赖于典范后金补前金的运作伎俩。

究竟上，操作投资者对数字资产的乐趣而举办加密钱币诓骗的案例在外洋并不有数。就在本年8月初，SEC指控加密钱币平台Forsage开办及营销团队等11人涉嫌参加加密钱币庞氏圈套，涉案金额超3亿美元，波及环球数百万散户投资者。

图片来历：摄图网-501024898

近期，美股市场整体呈“动荡不安”走势。在美国经济阑珊风险增大和美股抛售压力加强的配景下，SEC发出告诫，或有更多公司在策划不善的状况下举办诓骗。

SEC署理首席管帐师Paul Munter称，当前美国的经济情形存在很大的不确定性，从汗青上看，这种情形每每会导致诓骗风险增进。因此，“我们正全力起劲主动地与市场对话”。

Munter在上个月的一份声明中暗示，SEC担忧审计师每每不能对隐藏金融诓骗的伤害信号做出实时和充实的回响。当审计师专注于他们不必要做的工作时，“尤其令人不安”，这也许会低落发明公司诓骗的也许性。

本年以来，币圈“雷声阵阵”，一连上演超等风暴。因差异缘由而陷入活动性危急之际，多家加密资产平台已限定用户的买卖营业勾当。

7月17日，安银（AEX）买卖营业所宣布通告称，按照广西警方的要求，将于2022年7月17日15:32（UTC+8）停息平台相干处事，尽力共同警方观测。后续守候警方通告。安银首创工钱黄天威，创立于2003年，是加密钱币买卖营业所创立时刻最长的几家中型买卖营业所之一。

此前，受“LUNA”项目暴雷波及，6月16日，安银宣布通告公布，近日起36小时内将停息包罗比特币、以太坊等主流币种的提款处事，并于6月25日采纳了逐日提现限额500美元的计策。

按照安银其时披露的数据，自5月中旬LUNA崩盘以来，其种种资产流出总市值已达4.5亿USDT（包罗相助机构退出），约合人民币30亿元。

与此同时，安银存在Curve（去中心化金融处事协议）里的USDC、USDT两种不变币资产均受到TerraUSD崩盘波及，呈现了大量丧失，但详细金额未披露。

7月25日，加密钱币买卖营业所虎符（Hoo）在官网和微博宣布《关于虎符债币转换方案、合资人投资及其余营业优化方案》通告，称其将于8月1日起遏制全部买卖营业处事，取消全部营业状态，用户资产转移至钱包账户。

此前6月19日，虎符宣布通告称，近期因为市场行情颠簸大，加上业内一些大型机构相继产生被清理、活动性枯竭等题目加剧用户的惊愕情感。从而引起虎符平台的提币用户也在大局限增进，热钱包活动性受影响。

Hotbit是最新停息买卖营业勾当的机构之一。8月11日，加密买卖营业平台Hotbit宣布声明称，将停息充值、提现及买卖营业成果，详细规复时刻今朝无法确定。“Hotbit将在资产解冻后当即规复正常处事。Hotbit上全部用户的资产和数据都是安详和正确的。”

对付停息处事时代用户资产如那里理赏罚，Hotbit暗示，处事规复前，用户未成交的挂单将被打消为防备持仓造成丧失，2022年8月10日北京时刻晚上8点前，用户全部杠杆ETF持仓将被清理，用户投资产物收益将正常分派，用户赔偿方案将在网站规复时发布。

Hotbit Global创立于2018年1月，为区块链数字资产国际站，向环球高出210个国度及地域的用户提供高出450币种的加密钱币买卖营业处事，累计注册用户高出200万。

停息买卖营业勾当后，部门加密资产机构在举办重组。8月9日，加密钱币买卖营业所CoinFLEX关照客户称，因某位客户未能满意追加以不变币USD Coin计价的4700万美元担保金的要求，该机构已向塞舌尔法院申请重组。

该公司暗示，因为在清理客户的“大量FLEX币头寸”时呈现了重大丧失，因此缺口为8400万美元。6月，CoinFLEX曾因“极度的市场前提”和“涉及一个敌手方的一连不确定性”停息了用户提款勾当。

除上述机构外，此前，加密钱币金融处事提供商Babel Finance已礼聘状师就其重组方案提供咨询；加密资产借贷机构Vauld和加密钱币买卖营业所Zipmex也申请了针对债权人的掩护。

据证券时报报道，BitMEX前首席执行官Arthur Hayes此前暗示，20000美元和1000美元别离代表了比特币和以太坊的价值支撑位，假如被打破，将激发“庞大的抛售压力”。其它，比特币买卖营业所Swan的比特币说明师Sam Callahan也以为，按照之前熊市的履历，比特币也许会从汗青高点下跌80%以上。这意味着比特币将跌至13800美元。

据CNN报道，有说明师暗示，跌破20000美元关隘，对付在疫情时代发杀青长的市场来说，将是一个苏醒的里程碑。外汇公司Oanda的高级市场说明师克雷格·厄拉姆在一份陈诉中暗示：“跌破20000美元将是庞大的生理冲击，并也许使比特币进一步下跌。”