涉案金额近一亿元，全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破

北京商报讯（记者 魏蔚）5月15日，有报道称，上海警方在侦查一路集资诈骗案时，发明被犯科召募的资金被用于在某收集直播平台充值打赏主播，资金量靠近1亿元。

经查，集资诈骗的犯法怀疑工钱转移隐匿犯法所得，结识了在某收集直播平台接受主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼品，再由李某等人将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯法怀疑人的小我私人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部门佣金作为酬金。随后，李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯法所得的环境下，为其洗濯和转移赃款。因为打赏金额庞大，直接为收集主播举高了人气和曝光率，主播又赚取了直播平台榜首嘉奖，因此有主播主动接洽到犯法怀疑人要求参加洗钱，乃至在直播间果真约请洗钱。

集资诈骗的犯法怀疑人通过中间人以原价6至7折的价值出售行使赃款充值大量打赏币的平台账户，中间人则再以原价的7至8.5折的价值转手对外贩卖，从中赚取差价，以此掩盖、遮盖犯法所得。

今朝，警方已对收集主播李某等4名犯法怀疑人以涉嫌洗钱罪依法执行逮捕，对范某等17名犯法怀疑人以涉嫌掩盖、遮盖犯法所冒犯依法采纳刑事逼迫法子。下一步，警方将一连深挖操作收集直播洗钱的上游违法资金线索，全链条冲击违法犯法。