证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-025 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时(2)

兹委托____________老师（密斯）代表本单元（本人）出席烟台双塔食物股份有限公司2023年第一次姑且股东大会并代为利用下列表决权。若委托人没有对表决权的情势方法做出详细指示，受托人可利用酌情裁量权，以其以为恰当的方法投票同意或阻挡某议案或弃权。

署理人应对本次股东大会以下议案举办审议表决

(注：请对每一表决事项按照股东本人的意见选择赞成、弃权可能阻挡并在响应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人单元（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人持股性子：

委托人持股数目：

署理人署名：

署理人身份证号码：

委托有用期：

委托人单元公章（署名）：

委托日期：

附件三：

股东参会挂号表

股东名称（姓名）：

地点：

有用证件及号码：

股东账号：

持股数目：

接洽电话：

电子邮件：

股东盖印（署名）：

年 月 日

证券代码：002481 证券简称：双塔食物 编号：2023-023

烟台双塔食物股份有限公司

关于监事会换届推举的通告

本公司及监事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备，没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事任期将届满，按照将按照《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所上市公司类型运作指引》等法令礼貌、类型性文件及《公司章程》的有关划定举办换届推举。

2023年6月7日公司召开第五届监事会第十七次集会会议，审议通过了《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》。公司第六届监事会由3名监事构成，个中职工代表监事1名，非职工代表监事监事2名。经第五届监事会提名臧庆佳老师、马菊萍密斯为公司第六届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。上述监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

最近二年内曾接受过公司董事可能高级打点职员的监事人数未高出公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未高出公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议，并将回收累积投票制表决。

附件：第六届股东代表监事候选人简历

烟台双塔食物股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月七日

附件：

监事候选人简历

1、臧庆佳老师，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年结业于济南大学工商打点专业，先后任烟台双塔食物股份有限公司品格打点员、技能打点员、化验室主任，淀粉技能工程师。2020年6月30日起任烟台双塔食物股份有限公司监事。臧庆佳老师与公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关，不持有本公司股票。

臧庆佳未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入限期尚未届满的气象，不存在《公司法》及《深圳证券买卖营业所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司类型运作》中划定的不得接受公司董事、监事和高级打点职员的气象，不存在作为失约被执行人的气象。

2、马菊萍密斯，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司营业员、国际商业部司理、烟台双塔食物股份有限公司国际商业部司理、监事。2011年5月31日续任烟台双塔食物股份有限公司监事会监事。马菊萍密斯直接持有本公司股票755000股，与公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。

马菊萍密斯未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入限期尚未届满的气象，不存在《公司法》及《深圳证券买卖营业所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司类型运作》中划定的不得接受公司董事、监事和高级打点职员的气象，不存在作为失约被执行人的气象。

证券代码：002481 证券简称：双塔食物 编号：2023-022

烟台双塔食物股份有限公司

关于董事会换届推举的通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备，没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事任期届满，公司董事会将按照《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所上市公司类型运作指引》等法令礼貌、类型性文件及《公司章程》的有关划定举办换届推举。

2023年6月7日公司召开第五届董事会第二十次集会会议，审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。公司第六届董事会由9人构成，个中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第五届董事会提名杨君敏老师、李玉林老师、隋君美男士、张树成老师、邵万斌老师、刘书贤老师、张宝国老师、孙心意老师、赵琳密斯为公司第六届董事会董事候选人。个中张宝国老师、孙心意老师、赵琳密斯为独立董事候选人。公司独立董事颁发了赞成提名的独立意见。

公司独立董事候选人赵琳密斯已经取得独立董事资格证书，孙心意老师和张宝国老师理睬介入最近一次独立董事培训并取得深圳证券买卖营业所承认的独立董事资格证书。推举独立董事提案需经深圳证券买卖营业所对独立董事候选人存案无贰言后方可提交股东大会审议。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期高出6年的气象。

上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并回收累积投票制举办逐项表决。董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计未高出公司董事总数的二分之一。

以上董事候选人如获股东大会审议通过，将构成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会推举通过之日起计较，任期三年。为确保公司董事会的正常运作，公司第六届董事会成员就任前，第五届董事会全体成员继承履职。在此，对第五届董事会全体成员在任职时代为公司成长做出的孝顺暗示衷心感激！

特此通告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

烟台双塔食物股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月七日

附件：

董事候选人简历