一次大额取款引起银行工作人员关注，黄石警方寻线打掉一跨省洗钱团伙

通信员 熊静怡 侯文念

操作假造币为诈骗团伙洗钱，一团伙在世界各地物色卡主举办线下取现，7月7日，湖北黄石市公安局下陆分局乐成打掉一跨省洗钱团伙，扣押涉诈资金10.3万余元。

6月29日下战书4时许，下陆公循分局接团城山某银行事恋职员报警称，当天有一名女性在银行取款89.9万元后敏捷分开，猜疑对方也许是受到收集诈骗。

民警当即对该女子举办观测，发明女子在取款分开银行后，将装有89.9万元的纸箱交给一名生疏男人，该男人却戴着帽子、口罩、眼镜，将本身包装得严严实实。警方猜疑该男人不敢“见光”，通过进一步侦查发明，该男人与另一姓廖的男人打仗频仍，两人均为福建龙岩人，在乐成锁定两名男人的行踪后，认定两人涉嫌辅佐诈骗团伙“洗钱”。怀疑人陈某和廖某找人资助取到钱后，认真将资金交付给本身的上线从中牟利。

当日，陈某和廖某通过他人从银行取完现金后，当即返回了福建。就在民警观测时，却发明两人在越日又回到了黄石市，入住在黄石港区某旅馆。

民警抓获下线取款职员孙某等3人 通信员供图

在相干部分的大力大举支持下，6月30日午时12时许，民警在黄石港区将陈某两人乐成抓获，并在当日晚通过他们的供述，抓获在黄石城区认真取款的山东籍女子韩某惠和男人孙某。

经审判，民警发明这是一个组织异常精密的洗钱团伙。为首的“佳某”很是审慎，在世界各地以“线下贷款”为幌子，招募一级卡卡主在三四线都市交付银行卡，并将他们取出的涉诈资金交给福建籍团伙购置假造币用于洗钱。

警方亲近存眷着“佳某”的动态，终于在7月7日上午，民警在阳新县发明其行踪。在黄石公安局特警支队的帮忙下，乐成将“佳某”（后经核实为安徽黄山籍男人陈某亮）及1名团伙张某度抓获归案，并在对方的指认下，乐成抓获其它2名取款职员。

今朝，该案中陈某亮、张某度、陈某、廖某、韩某惠、孙某等6人均以掩盖遮盖犯法所冒犯被下陆警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖之中。