无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

（上接B11版）

2、征集人未持有本公司股票，今朝未因证券违法举动受到赏罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其首要直系支属未就本公司股权有关事项告竣任何协议或布置；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级打点职员、首要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何好坏相关。

（二）征集人对表决事项的意见及来由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年7月16日召开的第三届董事会第三十五次集会会议，并对《关于公司〈2023年限定性股票鼓励打算（草案）〉及其择要的议案》《关于公司〈2023年限定性股票鼓励打算实验观察打点步伐〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会治理公司2023年限定性股票鼓励打算有关事项的议案》等三项议案均投了赞成票，并颁发了赞成公司实验本次限定性股票鼓励打算的独立意见。

征集人以为公司本次限定性股票鼓励打算有利于促进公司的一连成长，形成对焦点职员的长效鼓励机制，不存在侵害公司及全体股东尤其是中小股东好处的气象。公司本次限定性股票鼓励打算的鼓励工具均切正当令、礼貌及类型性文件所划定的成为鼓励工具的前提。

二、本次股东大会的根基环境

（一）集会会议召开时刻

现场集会会议召开的日期时刻：2023年8月1日14点30分

收集投票时刻：自2023年8月1日至2023年8月1日

公司本次股东大会回收上海证券买卖营业所收集投票体系，通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）集会会议召开所在：

无锡市新吴区新华路3号行政楼六楼董事会办公室

（三）需征集委托投票权的议案：

关于本次股东大会召开的详细环境详见公司于2023年7月16日在上海证券买卖营业所网站（）披露的《关于召开2023年第二次姑且股东大会的关照》（通告编号：2023-063）。

三、征集方案

（一）征集工具：截至2023年7月25日下战书买卖营业竣事后，在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册并治理了出席集会会议挂号手续的公司全体股东。

（二）征集时刻：2023年7月26日和2023年7月28日（上午10:00-12:00，下战书14:00-18:00）。

（三）征集方法：回收果真方法在上海证券买卖营业所网站（）上宣布通告举办委托投票权征集动作。

（四）征集措施：

1、股东抉择委托征集人投票的，应按本陈诉附件确定的名目和内容逐项填写《独立董事果真征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签定的授权委托书及其他相干文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相干文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人业务执照复印件、法人代表身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条划定提供的全部文件应由法人代表逐页具名并加盖股东单元公章；

（2）委托投票股东为小我私人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签定的，该授权委托书该当经公证构造公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单元法定代表人签定的授权委托书不必要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相干文件后，应在征集时刻内将授权委托书及相干文件采纳专人送达、登记信函或特快专递方法并按本陈诉书指定地点送达；采纳登记信或特快专递方法的，收到时刻以公司董事会办公室收到时刻为准。过时送达的，视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及相干文件的指定地点和收件人如下：

地点：江苏省无锡市新吴区新华路3号无锡奥特维科技股份有限公司董事会办公室

收件人：李翠芬

邮编：214426

电话：0510-82255998

请将提交的所有文件予以妥善密封，注明委托投票股东的接洽电话和接洽人，并在明显位置标明“独立董事果真征集委托投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经考核，所有满意下述前提的授权委托将被确以为有用：

1、已按本陈诉书征集措施要求将授权委托书及相干文件送达指定所在；

2、在征集时刻内提交授权委托书及相干文件；

3、股东已按本陈诉书附件划命名目填写并签定授权委托书，且授权内容明晰，提交相干文件完备、有用；

4、提交授权委托书及相干文件的股东根基环境与股东名册记实内容符合；

5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人利用。股东将其对征集事项投票权一再授权给征集人且其授权内容不沟通的，以股东最后一次签定的授权委托书为有用，无法判定签定时刻的，以最后收到的授权委托书为有用，无法判定收到时刻先后次序的，由征集人以扣问方法要求授权委托人举办确认，通过该种方法仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；

6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲身或委托署理人出席集会会议，但对征集事项无投票权。

（六）经确认有用的授权委托呈现下列气象，征集人可以凭证以下步伐处理赏罚：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场集会会议挂号时刻截至之前以书面方法昭示取消对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人挂号并出席集会会议，且在现场集会会议挂号时刻截至之前以书面方法昭示取消对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场集会会议挂号时刻截至之前未以书面方法昭示取消对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为独一有用的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明晰其对征集事项的投票指示，并在“赞成”、“阻挡”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（七）因为征集投票权的非凡性，对授权委托书实验考核时，仅对股东按照本通告提交的授权委托书举办情势考核，差池授权委托书及相干文件上的具名和盖印是否确为股东本人具名或盖印或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托署理人发出举办实质考核。切合本通告划定情势要件的授权委托书和相干证明文件均被确以为有用。

征集人：阮春林

2023年7月16日

附件：独立董事果真征集委托投票权授权委托书

附件：

独立董事果真征集委托投票权授权委托书