抓获9人！利川警方打掉“跑分”犯罪团伙

通信员 牟联祥 赵万佳

把本身的银行卡借给他人行使，可能辅佐其提取几笔现金，就能从中轻松赚到“甜头费？”留意！这不是蓬勃的道路，而是犯法的阶梯。7月17日，湖北利川市公安局在深入开展夏日治安冲击整治动作中，深耕电信收集诈骗犯法全链条冲击，柏杨坝派出所、“情指行”一体化合成作战中心亲近协作、缜密侦查、深挖彻查，乐成破获一路掩盖、遮盖犯法所得案，抓获犯法怀疑人9名。

怀疑人被警方抓获

自“雷火2023”专项整治勾当开展以来，利川市公安局柏杨派出所按照上级下发的涉电诈线索研判，发明多名持卡职员在利川多家银行取现跑分资金，疑似为有组织的跑分取现团伙。获此线索后，民警敏捷睁开侦查。

经查，自2023年1月以来，段某、余某两人恒久收取董某、向某的银行卡举办跑分洗钱，并让董某、向某辅佐其取现违法犯法资金。尝到“长处”后，董某、向某又先容郝某、秦某1、秦某2、刘某1、刘某2等人提供银行卡给段某、余某举办犯法勾当。

兵贵神速，精准出击。2023年3月8日，柏杨坝派出地址市公安局“情指行”一体化合成作战中心支持下，敏捷组织警力将犯法怀疑人董某抓获，越日将犯法怀疑人段某、余某抓获。通过进一步深挖和研判，于6月16日乐成抓获犯法怀疑人向某，于6月30日抓获郝某、秦某1、秦某2等怀疑工具，后乘胜追击，于7月11日将犯法怀疑人刘某1、刘某2乐成抓获。至此该“跑分”团伙9名犯法怀疑人所有到案。

经审判，段某、余某如实供述了收取银行卡举办跑分洗钱，并雇佣他人辅佐其取现违法犯法资金的犯法究竟。同时，董某等7人对其在明知是从事违法犯法勾当的环境下，仍将本身的银行卡出借给他人跑分洗钱，并辅佐其取现违法犯法资金10万余元，从中赢利300到4000元不等的犯法事拭魅招供不讳。

据犯法怀疑人段某、余某交接，其通过境外谈天软件吸取上游诈骗团体指令，通过线上、线劣等多种方法提取现金，并存入指定账户，到达洗钱、转移资金目标。其每成长一绅士员参加，就会凭证流水金额的百分点获得甜头费。自本年1月份以来，其通过高额酬金，先后直接可能间接招揽了董某等7人，构成了“跑分”犯法团伙。

今朝，段某、余某等9名犯法怀疑人因涉嫌掩盖、遮盖犯法所得已被依法采纳刑事逼迫法子，案件正在进一步侦办中。

警方提醒：“跑分”就是洗钱，宽大市民不要被所谓的“高额利润”“高薪刷流水”勾引，将本身的银行卡、移动付出账号租借给他人，以免沦为非法分子的器材，走上违法犯法的阶梯。