四川和谐双马股份有限公司独立董事候选人声明(2)
1、姚立杰，女，中国国籍。2009年清华大学经管学院结业，获博士学位。2009年7月至2011年11月在北京交通大学，接受讲师职务，认真解说科研。2011年12月-2018年12月在北京交通大学，接受副传授职务，认真解说科研。2018年12月至今在北京交通大学，接受传授职务。现任北京交通大学经管学院管帐系传授、数字财税研究院院长、管帐专硕中心主任。
*切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、《股票上市法则》及买卖营业所其他相干划定和公司章程等要求的任职前提；
*不存在不得提名为董事的气象；
*未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚或证券买卖营业所规律处分；
*不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，尚未有明晰结论的气象；
*与持有公司5%以上股份的股东及着实际节制人、公司控股股东及现实节制人、公司其他董事、监事和高级打点职员不存在关联相关；
*未持有公司股份；
*不曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真查询平台公示可能被人民法院纳入失约被执行人名单，不是失约被执行人，不存在失约举动。
2、许劲生，男，中国国籍。北京大学结业，获经济学学士和硕士学位。1990年8月至1991年7月，北京牧工商总公司，办公室秘书；1991年8月至2000年6月，中国外洋工程总公司，任项目司理，认真分、子公司的打点；2000年7月至2001年6月，慧聪团体，任新产物开拓部副总司理，认真新产物的研究；2001年7月至2002年9月，西部证券(002673)，任北京打点总部副总司理，认真北京业务部的筹建；2002年9月至2006年6月，北京珠峰万维科技有限公司，任副总司理，认真视频集会会议的研发运营；2006年6月至2018年11月，北京中搜收集技能公司，任内容运营总监，认真内容运营打点；2018年12月至今，独立投资人。
*切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、《股票上市法则》及买卖营业所其他相干划定和公司章程等要求的任职前提；
*不存在不得提名为董事的气象；
*未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚或证券买卖营业所规律处分；
*不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，尚未有明晰结论的气象；
*与持有公司5%以上股份的股东及着实际节制人、公司控股股东及现实节制人、公司其他董事、监事和高级打点职员不存在关联相关；
*未持有公司股份；
*不曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真查询平台公示可能被人民法院纳入失约被执行人名单，不是失约被执行人，不存在失约举动。
3、周立，男，中国国籍，管帐学传授，2001年清华大学企业打点专业（管帐学偏向）结业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲师、副传授；清华大学科技处副传授、副处长兼清华大学军工办公室主任；清华大学科技开拓部主任；清华大学企业团体董事；清华科技园成长中心董事；河北清华成长研究院院长；清华大学副秘书长；北京市海淀区当局参谋；北京国度管帐学院兼职传授；昆明市呈贡县县委常委、副县长；昆明市当局市长助理；深圳市英威腾(002334)电气股份有限公司、北京三元食物股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司等公司独立董事。现任上海宽频科技股份有限公司独立董事、清华大学经济打点学院管帐系传授。
*切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、《股票上市法则》及买卖营业所其他相干划定和公司章程等要求的任职前提；
*不存在不得提名为董事的气象；
*不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，尚未有明晰结论的气象；
*与持有公司5%以上股份的股东及着实际节制人、公司控股股东及现实节制人、公司其他董事、监事和高级打点职员不存在关联相关；
*未持有公司股份；
*不曾被人民法院纳入失约被执行人名单，不是失约被执行人。
周立老师于2018年6月因对辉丰股份(002496)信息披露违规举动负有责任被深圳证券买卖营业所给以传递品评的处分，于2019年12月被江苏证监局认定为辉丰股份信息披露违法举动的其他直接责任职员，给以告诫并罚款5万元的行政赏罚。
公司提名周立老师为第九届董事会独立董事候选人是基于其具有富厚的打点履历和较为突出的小我私人手段，其受规律处分和赏罚的环境并非主观存心，公司以为提名周立老师为第九届董事会独立董事候选人不会影响公司的类型运作。
公司第九届董事会中兼任公司高级打点职员的董事人数将不高出公司董事总数的二分之一。
（八）《关于调解独立董事补助的议案》
按照《上市公司独立董事法则》及《公司章程》等有关划定，思量到公司独立董事包袱的响应职责及对公司类型运作和科学决定施展的重要浸染，同时团结行业、地域经济成长程度及公司现实环境，拟将公司独立董事年度补助尺度调解至不高出人民币贰拾万元（税前）/人，从第九届董事会任职起执行。
本议案三位独董回避表决。
本议案的表决环境为：赞成5票；阻挡0票；弃权0票。
独立董事对本议案颁发了赞成的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（九）《关于礼聘2023年度财政审计和内控审计机构的议案》
德勤华永管帐师事宜所（非凡平凡合资）具有从事证券、期货相干营业资格，具备多年为上市公司提供审计处事的执业履历与手段，具有精采的职业操守和较强的风险意识，可以或许独立、客观、合理地开展审计事变，具备足够的投资者掩护手段。德勤华永管帐师事宜所（非凡平凡合资）在独立性、专业胜任手段、投资者掩护手段等方面可以或许满意公司2023年度审计事变的要求。
依据《国有企业、上市公司选聘管帐师事宜所打点步伐》《四川调和双马股份有限公司管帐师事宜所选聘制度》，经公司选聘，现公司拟续聘德勤华永管帐师事宜所（非凡平凡合资）为公司2023年度财政陈诉审计机构和内部节制审计机构，公司2023年度年报及内控的审计用度不高出200万元（个中，年报审计用度150万元，内控审计用度50万元），与上期审计用度同等。公司提请股东大会授权策划打点层与该管帐师事宜所商谈审计用度并签定相干协议。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《拟续聘管帐师事宜所的通告》。
独立董事对该议案举办了事前审视和相识，赞成将其提交公司董事会审议。
本议案的表决环境为：赞成8票；阻挡0票；弃权0票。
独立董事对本议案颁发了赞成的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（十）《关于子公司与调和锦豫及调和锦弘继承推行打点协议的关联买卖营业议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于子公司与调和锦豫及调和锦弘继承推行打点协议的关联买卖营业通告》。
独立董事对该议案举办了事前审视和相识，赞成将其提交公司董事会审议。本议案涉及关联买卖营业，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。
本议案的表决环境为：赞成6票；阻挡0票；弃权0票。
独立董事对本议案颁发了赞成的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于召开公司2023年第一次姑且股东大会的议案》
公司抉择于2023年8月9日14:00以现场集会会媾和收集投票相团结的方法召开2023年第一次姑且股东大会，审议如下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于修改〈股东大会法则〉的议案》
3、《关于修改〈董事集会会议事法则〉的议案》
4、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
5、《关于修改〈关联买卖营业打点法则〉的议案》
6、《关于调解独立董事补助的议案》
7、《关于礼聘2023年度财政审计和内控审计机构的议案》
8、《关于子公司与调和锦豫及调和锦弘继承推行打点协议的关联买卖营业议案》
9、《关于推举第九届董事会非独立董事的议案》
9.1 《关于推举谢建平老师为第九届董事会非独立董事的议案》
9.2 《关于推举林栋梁老师为第九届董事会非独立董事的议案》
9.3 《关于推举黄灿文老师为第九届董事会非独立董事的议案》
9.4 《关于推举陈长春老师为第九届董事会非独立董事的议案》
10、《关于推举第九届董事会独立董事的议案》
10.1 《关于推举姚立杰密斯为第九届董事会独立董事的议案》
10.2 《关于推举许劲生老师为第九届董事会独立董事的议案》
10.3 《关于推举周立老师为第九届董事会独立董事的议案》
11、《关于推举第九届监事会非职工代表监事的议案》
11.1《关于推举吕蕾密斯为第九届监事会非职工代表监事的议案》
11.2《关于推举覃义峰老师为第九届监事会非职工代表监事的议案》
本议案的表决环境为：赞成8票；阻挡0票；弃权0票。
三、备查文件
（一） 经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决策。
特此通告
四川调和双马股份有限公司
董事会
2023年7月22日
《关联买卖营业打点法则》
修改比较表（2023年7月）
《独立董事制度》
修改比较表（2023年7月）