山西太原警方成功破获特大电诈洗钱案，团伙利用香烟和虚拟货币洗钱近8400余万元

8月14日，据山西省公安厅，山西省太原市公安局杏花岭分局乐成破获一路涉及电诈洗钱的特大犯法案件，抓获犯法怀疑人23人，涉及电诈案件43起，涉案金额高达近8400余万元。

该犯法团伙成员跨足泰半中国，从福建南平千里迢迢来到山西太原，在全市多个烟店购置几十万元香烟后，以低价敏捷售出，然后将现金转移到东北的银行账户中，试图躲避警方的追捕。这一“疑惑”举动背后潜匿着一个复杂的洗钱犯法团伙。

案情显现，团伙成员于2023年2月在太原勾当，操作假造钱币买卖营业为电诈犯法团伙提供洗钱处事。他们通过线下购置香烟等易变现货品的方法将犯科资金洗白，然后再通过兑换假造币举办再次洗濯，并将资金转移至境外。团伙成员动作快速，高度组织化，购置、出售香烟和转移资金等环节都被精密布置。

专案组的全力最终导致犯法链条被乐成打掉。警方乐成抓获了该团伙的焦点成员，包罗认真洗钱处事项目和假造币买卖营业的江某义（33岁）以及认真下发转账使命和招揽卡农等事变的苗某（26岁）。在颠末观测和审判后，该团伙的组织架构和犯法伎俩逐渐浮出水面。

警方夸大，这种新型的电诈资金洗钱方法具有高度伤害性，必要引起宽大商家的鉴戒。出格是香烟零售商，应鉴戒购置香烟的不明泉源的职员，留意是否存在非常举动特性，如外地口音、穿着伪装等。警方号令商家实时报警，帮忙冲击犯法勾当。

颠末警方的不懈全力，该特大电诈洗钱案得以乐成侦破，犯法怀疑人将面对严肃的法令制裁。警方将继承保持高度鉴戒，严肃冲击种种电诈犯法举动，维护社会的平定与不变。