“杀猪盘”骗局升级！受害人变成“洗钱”帮凶！

8月15日，湖北宜昌市公安局传递，长阳土家属自治县公安局克日破获一路假造币洗钱案，抓获犯法怀疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。让人深思的是，在这起洗钱案的背后，受害人也成为了诈骗团伙的“洗钱”帮凶。

被抓获的犯法团伙

本年6月，长阳警方接到辖区住民罗密斯报警称，在某平台“投资理财”40余万元后发明无法提现。

扣押的现金及银行卡身份证

据罗密斯先容，本年5月，她通过某结交平台熟悉了一个叫“林宇晨”的人，对方自称得知某买卖营业中心靠山呈现断层，注册账户可以赚快钱，并以本身操纵未便为由，请罗密斯资助打理账户，且每次城市实时将钱转给罗密斯。经操纵，罗密斯发明信息确实很准，赚钱也出格快，于是本身也注册了账户。为获取更多好处，罗密斯按照平台提醒，每次将林宇晨打来的钱从银行柜台取出，再转入指定账户。后罗密斯发明投资的40余万无法提现，林宇晨也失联，这才发明上当。

在宜昌市公安局冲击整治“一体化”专班的支持下，长阳警方以资金流向为切入点，顺藤摸瓜，一个盘踞在湖北省广水市操作假造币“跑分”、为境外非法分子取现的犯法团伙浮出水面。

7月27日，由40余名警力构成的16个抓捕小组同时动作，在湖北省广水市抓获犯法怀疑人17人、现场扣押现金50余万元，手机、电脑等装备30余部，冻结资金20余万元和代价30万元的假造币账号。

经审判，主犯付某交接，他从2022年9月起开始辅佐境外非法分子洗钱，为了承揽“跑分”营业，先后通过各类借贷，投资100余万元购置假造钱币U币。再将U币卖给境外分子，对方会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户，付某到银行柜台将钱取出。每买卖营业1万元U币，付某从中获取酬谢150元。为了扩大局限，付某拉亲戚、伴侣、同窗入伙，养了一批“卡农”，并按买卖营业额给以分成80—120元不等。制止到案时，付某已犯科赢利50余万元，累计洗钱达3亿元。

办案民警先容，境外非法洗钱分子极其圆滑，对方要求受害人罗密斯和付某将大量的现金从银行柜台取出，这些都给警方办案增进了难度。而罗密斯收到林宇晨转来的钱均是其他受害人的钱，罗密斯也无形中成了“洗钱”环节中的帮凶。

警方顺藤摸瓜，颠末连日的蹲守，于8月4日在武汉、孝感、荆门等地将盘踞在武汉某写字楼中、专门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金买卖营业区块链平台的涉诈团伙捣毁，抓获犯法怀疑人金某等5人。

今朝，付某、金某等14名犯法怀疑人因涉嫌辅佐信息收集犯法勾当罪和掩盖、遮盖犯法所冒犯，被长阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步治理中。