以炒外汇投资为幌子 通过拉人头、返佣金进账3806万余元 两人因传销罪获刑 253万元被追缴

□楚天都会报极目消息记者 赵贝 通信员 谢蓉 秦盈

以炒外汇投资为幌子，宣称“永久不会赔”、担保“不跑路不吃亏”，实则是通过拉人头、返佣金的传销勾当，买卖营业是假的、数据变换也是假的，4年进账高达3806万余元、赢利253万元。克日，湖北省枝江市人民法院对一路“TR外汇平台投资案”作出讯断，被告人张某、李某犯组织、率领传销勾当罪，别离被判处有期徒刑5年3个月及2年6个月，并赏罚金3万元及2万元，二人违法所得253万余元被依法收缴。

2018年，被告人张某、李某二人经先容参加“TR”外汇平台投资。该平台以炒外汇投资为幌子，宣称在其平台炒外汇“永久不会赔”，并称其与多家托管机构相助，担保不跑路、不吃亏。平台配置了拉人头嘉奖，以本人及下耳目数、入金总额为依据配置会员品级，按照会员级别按比例返还佣金。新会员在平台注册后，以泰达币USDT（1USDT价值为1美元）到平台充值，在平台上注入资金越多、成长的下线越多，则赢利越大。

现实上，会员充值到平台内的资金，除了高层提现、会员返利外，就是隐匿在匿名钱包，“TR”外汇平台并无真实外汇投资及买卖营业，平台所展示的外汇价值变换也是由靠山操控调解。托管机构均无法查到存案信息，无法分辨真伪。就连“TR”外汇平台这个名字也因负面舆情而多次改名，先后更名为price、CAPX.PRO（得沃思）等。

张某、李某在参加外汇平台投资时代，一方面通过线下讲课，以开展年会和会餐的方法组织投资讲授会，另一方面通过微信、腾讯集会会议线上开会组织进修公司的成长过程、投资策划模式，线上线下相团结成长和打点会员，并通过银行卡可能微信转账的方法对其下线会员发放返利。

经查，二人账户别离进账资金3137万余元、669万余元，被告人张某、李某二人平台品级在6级会员制中均已到达第4级，可享受下线3代收益，及差异比例的返佣。

二人直接或间接成长32名会员，撤除缴纳给上线的部门，张某通过TR外汇平台赢利144万余元、李某赢利109万余元。案发后，被告人李某于2022年10月主动投案，2022年12月，民警在宜昌东站将张某抓捕归案。

法院审理以为，被告人张某、李某以倾销“TR外汇”平台投资为名，以拉人头方法直接或间接成长下线，并要求介入者缴纳用度插手，从中获取佣金，情节严峻，二人的举动均已组成组织、率领传销勾当罪，依法应受刑事赏罚。法院讯断被告人张某犯组织、率领传销勾当罪，判处有期徒刑五年三个月，并赏罚金三万元；被告人李某犯组织、率领传销勾当罪，判处有期徒刑二年六个月，并赏罚金二万元；被告人张某违法所得一百四十四万、被告人李某违法所得一百零九万，予以追缴，上缴国库。