黑龙江省农信社违法被罚100万 未合理审查单证真实性

　　中国经济网北京6月29日讯 外汇局网站近日颁布 行政处罚 抉择 书（黑汇检罚〔2022〕5号），黑龙江省农村信用社结合 社（以下简称“黑龙江省农信社”）存在解决 经常项目资金收付，未对生意业务 单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的违法事实，国度 外汇治理 局黑龙江省分局依据《外汇治理 条例》第四十七条（一）对黑龙江省农信社罚款100.00万元，没收违法所得38.29万元。 

　　《外汇治理 条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的，由外汇治理 机关责令限期改正 ，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正 的，由外汇治理 机关责令停止经营相关业务： 

　　（一）解决 经常项目资金收付，未对生意业务 单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的； 

　　（二）违反规定 解决 资本项目资金收付的； 

　　（三）违反规定 解决 结汇、售汇业务的； 

　　（四）违反外汇业务综合头寸治理 的； 

　　（五）违反外汇市场生意业务 治理 的。 

　　以下为全文：