现代支付6宗违法被罚没382万元 4个月两度领央行处罚

　　中国经济网北京7月15日讯 中国人民银行成都分行网站今日颁布 的行政处罚 信息公示表（成银罚字〔2022〕23号、24号、25号）显示，现代金融控股（成都）有限公司存在以下6宗违法违规行为：违反清算治理 规定 ；侵害消费者小我 信息依法获得 掩护 的权利；未按要求使用格局 条款；未依照 规定 履行客户身份识别义务；未依照 规定 报送大额生意业务 申报 或者可疑生意业务 申报 ；与身份不明的客户进行生意业务 。中国人民银行成都分行对其警告，并罚款368.5万元，没收违法所得13.719703万元，合计罚没382.22万元。 

　　李中冠时任现代金融控股（成都）有限公司副总司理 兼收单事业部负责人，对现代金融控股（成都）有限公司违反清算治理 规定 、未依照 规定 履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行生意业务 三宗违法违规行为负有责任。中国人民银行成都分行对其警告，并罚款31万元。 

　　王兰时任现代金融控股（成都）有限公司合规副总监兼风险治理 部负责人，对现代金融控股（成都）有限公司未依照 规定 履行客户身份识别义务、未依照 规定 报送大额生意业务 申报 或者可疑生意业务 申报 两宗违法违规行为负有责任。中国人民银行成都分行对其罚款6.5万元。 

　　官网显示，现代金融控股（成都）有限公司（简称“现代支付”）是由全国现代金融控股有限公司自力 投资的全资子公司，于2010年在成都注册成立，注册资本1亿元人民币。 

　　本年 3月，中国人民银行石家庄中心支行网站颁布 的行政处罚 信息公示表（石银罚决字〔2022〕年第7号、8号）显示，现代金融控股（成都）有限公司河北分公司存在以下4宗违法违规行为：违反特约商户实名制审核治理 规定 ；违反收单银行结算账户治理 规定 ；违反收单业务本地 化经营治理 规定 ；违反外包业务治理 规定 。 

　　现代金融控股（成都）有限公司河北分公司副总司理 王志杰存在以下违法行为：违反特约商户实名制审核治理 规定 。 

　　中国人民银行石家庄中心支行对现代金融控股（成都）有限公司河北分公司罚款104万元，对王志杰罚款5万元。 

　　以下为原文：