建行三亚分行被罚 未对交易单证真实性等进行合理审查
财经新闻 2022-12-0451网络整理知心
中国经济网北京12月2日讯 外汇局网站日前发布的行政赏罚抉择书（三亚汇检罚〔2022〕1号）表现，中国建树银行股份有限公司三亚分行治理常常项目资金收付，未对买卖营业单证的真实性及其与外汇出入的同等性举办公道检察。国度外汇打点局三亚市中心支局依据《中华人民共和海外汇打点条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项，对中国建树银行股份有限公司三亚分行责令期限纠正，充公违法所得1934.24元人民币，并处79万元人民币罚款。
《中华人民共和海外汇打点条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条：金融机构有下列气象之一的，由外汇打点构造责令期限纠正，充公违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严峻可能过时不纠正的，由外汇打点构造责令遏制策划相干营业：
(一)治理常常项目资金收付，未对买卖营业单证的真实性及其与外汇出入的同等性举办公道检察的；
(二)违背划定治理成本项目资金收付的；
(三)违背划定治理结汇、售汇营业的；
(四)违背外汇营业综合头寸打点的；
(五)违背外汇市场买卖营业打点的。
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