阜新银行被罚没92万元 未合理审查交易单证的真实性
财经新闻 2022-12-08199网络整理知心
中国经济网北京12月7日讯 国度外汇打点局辽宁省分局网站克日披露的行政赏罚抉择书（辽汇检罚〔2022〕2号）表现，阜新银行股份有限公司存在如下违法究竟：未按划定对买卖营业单证的真实性及其与外汇出入的同等性举办公道检察。
国度外汇打点局辽宁省分局依据《中华人民共和海外汇打点条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项，责令阜新银行股份有限公司纠正，并罚款600000元，充公违法所得324697元。阜新银行股份有限公司合计被罚没92.47万元。
《中华人民共和海外汇打点条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项划定：
金融机构有下列气象之一的，由外汇打点构造责令期限纠正，充公违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严峻可能过时不纠正的，由外汇打点构造责令遏制策划相干营业：
（一）治理常常项目资金收付，未对买卖营业单证的真实性及其与外汇出入的同等性举办公道检察的。
以下为赏罚原文：
