北部湾银行2家分行被罚没105万 未合理审查单证真实性
财经新闻 2022-12-10156网络整理知心
中国经济网北京12月9日讯 克日，国度外汇打点局广西壮族自治区分局发布的行政赏罚抉择书（贵汇处〔2022〕1号、北海汇检罚〔2022〕1号）表现，广西北部湾银行股份有限公司贵港分行、广西北部湾银行股份有限公司北海分行合计被罚没105.1万元。
个中，贵汇处〔2022〕1号表现，广西北部湾银行股份有限公司贵港分行治理常常项目资金收付，未对买卖营业单证的真实性及其外汇出入的同等性举办公道检察。依据《中华人民共和海外汇打点条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项，国度外汇打点局贵港市中心支局对其处以400,000元人民币罚款，充公违法所得36,549.46元人民币。
北海汇检罚〔2022〕1号表现，广西北部湾银行股份有限公司北海分行治理常常项目资金收付，未对买卖营业单证的真实性及其外汇出入的同等性举办公道检察。依据《中华人民共和海外汇打点条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项，国度外汇打点局北海市中心支局对其充公违法所得14489元，并处60万元人民币罚款。
相干划定：
《中华人民共和海外汇打点条例》第四十七条：金融机构有下列气象之一的，由外汇打点构造责令期限纠正，充公违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严峻可能过时不纠正的，由外汇打点构造责令遏制策划相干营业：
（一）治理常常项目资金收付，未对买卖营业单证的真实性及其与外汇出入的同等性举办公道检察的；
（二）违背划定治理成本项目资金收付的；
（三）违背划定治理结汇、售汇营业的；
（四）违背外汇营业综合头寸打点的；
（五）违背外汇市场买卖营业打点的。
以下为原文：
