交通银行泰安分行被罚 国内信用证贸易背景审查不严等

　　中国经济网北京2月16日讯 银保监会网站昨日发布的泰安银保监分局行政赏罚信息果真表（泰银保监罚决字〔2023〕1号、2号、3号）表现，交通银行股份有限公司泰循分行存在“海内名誉证商业配景检察不严，严峻违背盛大策划法则；未按划定报送禁锢数据”的首要违法违规究竟（案由）。依据《中华人民共和国银行业监视打点法》第四十六条、第四十七条，泰安银保监分局对其罚款45万元。 

　　尤永春对机构海内名誉证商业配景检察不严，严峻违背盛大策划法则负直接责任，泰安银保监分局依据《中华人民共和国银行业监视打点法》第四十八条，对尤永春告诫。 

　　王长涛对机构未按划定报送禁锢数据负直接打点责任，泰安银保监分局依据《中华人民共和国银行业监视打点法》第四十八条，对王长涛告诫。 

　　相干礼貌： 

　　《中华人民共和国银行业监视打点法》第四十六条：银行业金融机构有下列气象之一，由国务院银行业监视打点机构责令纠正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节出格严峻可能过时不纠正的，可以责令停颐魅整顿可能吊销其策划容许证；组成犯法的，依法追究刑事责任： 

　　（一）未经任职资格检察录用董事、高级打点职员的； 

　　（二）拒绝可能阻碍非现场禁锢可能现场搜查的； 

　　（三）提供卖弄的可能遮盖重要究竟的报表、陈诉等文件、资料的； 

　　（四）未凭证划定举办信息披露的； 

　　（五）严峻违背盛大策划法则的； 

　　（六）拒绝执行本法第三十七条划定的法子的。 

　　《中华人民共和国银行业监视打点法》第四十八条：银行业金融机构违背法令、行政礼貌以及国度有关银行业监视打点划定的，银行业监视打点机构除依照本法第四十四条至第四十七条划定赏罚外，还可以区别差奇观象，采纳下列法子： 

　　（一）责令银行业金融机构对直接认真的董事、高级打点职员和其他直接责任职员给以规律处分； 

　　（二）银行业金融机构的举动尚不组成犯法的，对直接认真的董事、高级打点职员和其他直接责任职员给以告诫，处五万元以上五十万元以下罚款； 

　　（三）打消直接认真的董事、高级打点职员一按限期直至终身的任职资格，榨取直接认真的董事、高级打点职员和其他直接责任职员一按限期直至终身从事银行业事变。 

　　以下为原文：