最高罚款410万元！外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例
8月5日，国度外汇打点局传递了10起外汇违规案例，增强外汇市场禁锢，严肃冲击跨境打赌所涉资金犯科汇兑举动。
从传递内容看，这10起案例均为犯科交易外汇用于跨境打赌案，涉及10名小我私人，罚款金额共计760.8万元，涉案时刻从2017年10月到2019年10月，赏罚信息均纳入中国人民银行征信体系。
《逐日经济消息》记者留意到，这批案例中，单个案例最高罚款金额高达410万元。2018年9月至11月，赵某通过地下银号犯科交易外汇4笔折合598.9万美元，用于境外打赌勾当，组成犯科交易外汇举动，被处以罚款410万元。
记者留意到，这是本年以来外汇局传递的第二批关于犯科交易外汇用于跨境打赌案例，继承向社会公家提醒跨境打赌的犯科性和危害性，突出从严从重惩处犯科交易外汇用于跨境打赌导向。从本次传递的案例来看，违法者多是通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡、地下银号等途径犯科交易外汇，并用于境外打赌勾当。
对付犯科交易外汇举动，外汇局有关部分认真人此前暗示，将共同公安构造严打地下银号等违法犯法勾当，加大对买卖营业敌手查处力度，强化资金渠道禁锢。
附：国度外汇打点局关于外汇违规案例的传递
案例1：北京籍刘某犯科交易外汇案
2017年10月至2018年10月，刘某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科交易外汇2笔折合9.5万美元，用于境外打赌勾当。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条，组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条，处以罚款8.6万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。
案例2：湖北籍孙某犯科交易外汇案
2017年10月至2018年7月，孙某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科交易外汇18笔折合32.3万美元，用于境外打赌勾当。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条，组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条，处以罚款31.7万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。
案例3：山东籍孙某犯科交易外汇案
2018年1月至9月，孙某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科交易外汇7笔折合21万美元，用于境外打赌勾当。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条，组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条，处以罚款20.7万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。
案例4：浙江籍韩某犯科交易外汇案
2018年7月，韩某通过地下银号犯科交易外汇19笔折合110.8万美元，用于境外打赌勾当。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条，组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条，处以罚款73.3万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。
案例5：河北籍段某犯科交易外汇案
2018年7月至2019年1月，段某通过地下银号犯科交易外汇13笔折合97.8万美元，用于境外打赌勾当。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条，组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条，处以罚款67.1万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。
案例6：贵州籍甘某犯科交易外汇案
2018年8月至2019年6月，甘某通过地下银号犯科交易外汇12笔折合49.8万美元，用于境外打赌勾当。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条，组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条，处以罚款34.2万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。
案例7：上海籍张某犯科交易外汇案
2018年9月，张某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科交易外汇3笔折合18.9万美元，用于境外打赌勾当。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条，组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条，处以罚款19.4万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。
案例8：山西籍赵某犯科交易外汇案
2018年9月至11月，赵某通过地下银号犯科交易外汇4笔折合598.9万美元，用于境外打赌勾当。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条，组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条，处以罚款410万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。
案例9：广西籍江某犯科交易外汇案
2019年1月至7月，江某通过地下银号犯科交易外汇11笔折合50.6万美元，用于境外打赌勾当。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条，组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条，处以罚款51.3万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。
案例10：广东籍李某犯科交易外汇案
2019年5月至10月，李某通过地下银号犯科交易外汇6笔折合62.9万美元，用于境外打赌勾当。
该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条，组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条，处以罚款44.5万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。