“跑分”洗钱“贪污”9万元,一盗窃团伙5人被抓
社会话题 2023-09-06176网络整理知心
通信员 李俊洋 祝莹莹
有人通过提供银行卡,在参加电信诈骗“跑分”洗钱的进程中,面临名下银行卡内的巨额流水,心生贪念,将卡内犯科资金据为己有。湖北枣阳市公安局鹿头派出所团结“夏日动作”,严肃冲击整治“两卡”违法犯法勾当。9月2日,枣阳市公安局鹿头派出所乐成打掉一个偷盗团伙,抓获5名犯法怀疑人。
5人被抓(通信员供图)
8月25日,鹿头派出所民警在事变中发明,辖区村民唐某和温某名下银行卡存在非常,转账金额较大,存在“跑分”怀疑。把握线索后,民警敏捷睁开观测,通过一周的研判说明、循线追踪,一个以唐某为首的偷盗团伙浮出水面。
2023年5月,由唐某提出接洽谢某、常某、温某、韩某4人,将其名下银行卡出借他人,从事“跑分”洗钱,并从中犯科赢利。最终,警方于9月2日,乐成确定唐某等5人的身份信息,循线出击,乐成将该5名犯法怀疑人抓获。
经讯问,犯法怀疑人唐某如实交接了其伙同谢某、常某、温谋、韩某4人操作本身名下银行卡辅佐非法分子“跑分”洗钱,且在进程中看到名下账户的巨额流水,心生贪念,5人便同谋,操作网上软件伪造银行卡被冻结为由,不凭证电信诈骗分子的要求转账,将卡内9万元犯科资金以取现方法据为己有,并举办分赃的犯法究竟。今朝,唐某等5人已被刑事拘留,案件正在进一步治理中。