以买卖黄金帮助电诈犯罪洗钱，湖北应城警方打掉一个黄金“跑分”团伙

一家只有三个柜台、店肆面积不到20平方米的黄金细软店，月贩卖额竟高达400余万元！是奈何吸引人的营销本领，能让这间小小的金店买卖云云火爆？9月22日，极目消息记者从湖北应都市公安局获悉，该局通过上级下发的线索深挖细查，以点带面，乐成抓获6名组团购置黄金的男人，一举打掉一个盘踞在应都市区、以黄金交易为电信诈骗洗钱“跑分”的犯法团伙。

应城警方抓获的犯法怀疑人

短视频开启“躺赚”之路

“只需下载某APP，即可拥有高薪兼职机遇。”7月中旬的一天，闲来无事的范某躺在家里赏识某短视频平台时，溘然被一条告白所吸引。

抱着试一试的心态，下载了这个图标为“纸飞机”的APP。范某前脚登录APP，后脚便收到一条“日赚1000+”的兼职雇用短信。

觉得天降商机的范某当即与发帖人取得接洽，得知兼职内容是帮人购置黄金。尽量已经猜到这个“跑腿”事变也许涉嫌违法犯法，但高额的佣金照旧让范某动了心。

为了分管风险，范某向挚友周某也保举了这份兼职，待业许久的周某连忙承诺，并带上挚友汪某一同插手。就这样，一个黄金“跑分”团伙就此降生。

犯法怀疑人到店购置黄金

高额回报壮大“跑分”步队

“开工前要先找好供货的金店。”7月16日，上线了第一条指令。为了掩人线人，范某等人将眼光锁定在位于应都市城中辖区一家面积不到20平方米的黄金珠宝店。

周某独自前去金店，在简朴扣问金价后，便交了2000元预定金，让老板赵某提前筹备1千克黄金细软，第二天会派人到店拿货。

越日黄昏，接到上线下发的使命后，周某开车前去武汉市汉阳区某地领取银行卡，然后返回应城将银行卡交给汪某，汪某前去金店通过刷POS机的方法购置了1千克阁下的黄金，随后周某开车前去指定所在将黄金交给上线。这第一单“代购”处事，就让范某、汪某、周某别离得到500元、700元、1200元的酬金。

“最近差操纵员（拿卡购置黄金职员），身边假若有伴侣想做的，随时可以插手。”3天后，上线在“飞机”营业群中宣布了一则雇用信息，引起了普及存眷。尝到“长处”的周某当即向挚友张某、刘某抛出橄榄枝，“代购”黄金小组敏捷由本来的3人扩充到5人。

仅半个月时刻，5人共为上线“代购”黄金9次，总重量约10公斤，代价500余万元，共获佣金14680元。

应城警方抓获的犯法怀疑人

“黄金”马甲袒护下的洗钱犯法

明知几人用来购置黄金的大额资金来路不明，但黄金店东家赵某仍将黄金以504-505元每克的价值卖给张某等人，从中犯科赢利40余万元。

当这些人做着“轻松赚快钱”的好梦时，警方却已盯上了他们。

8月24日，应都市公安局刑侦大队通过上级下发的核查线索，把握到这家黄金珠宝店7-8月份的业务额突增，存在交易黄金为电信收集诈骗分子洗钱的怀疑。

应都市公安局党委高度重视，当即创立专案组。经深入观测、抽丝剥茧，办案民警终于查清该团伙用来购置黄金的500余万元钱款，共涉及电信收集诈骗案件55起，个中已核实的涉诈金额约288万元。为尽快打掉该犯法团伙，专案组在充实把握其勾当轨迹后，对团伙成员睁开抓捕。

8月26日，办案民警起首将黄金东家赵某抓获。按照赵某提供的线索，民警随后在应城城中、四里棚等地将周某、张某、刘某、汪某、范某等5人抓获，乐成打掉了这一涉诈黄金“跑分”团伙。

“这钱应该是违法犯法得来的钱，但我们心存幸运、忘恩负义，觉得行使了指定的谈天软件，出门服务也戴着口罩就不会被警方监控，哪知照旧没能逃走。”面临民警的讯问，几人无不懊丧。

该“跑分”团伙是应城警方打掉的首个以黄金交易辅佐电信收集诈骗犯法洗钱的团伙，虽是换了“跑分”的马甲，但其本质如故是辅佐电信收集诈骗犯法洗白钱款。天网恢恢，疏而不漏，6人终将受到法令的重办。

今朝，范某等6名犯法怀疑人因涉嫌掩盖、遮盖犯法所得、辅佐犯法分子转移赃款，被依法予以刑事拘留，违法所得15500元已所有退出，案件正在进一步侦办中。