安徽国风新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

（上接B109版）

四、合资协议的首要内容

1、基金打点人：合肥产投成本创业投资打点有限公司；

2、打点费：投资期内，基金每年按实缴局限的1.5%向打点机构付出打点费；退出期内，基金每年按尚未退出项目标总投资局限的1%向打点人付出打点费；延恒久不收取打点费；

3、投资决定：打点机构牵头成立投资决定委员会，认真决定子基金设立和退出方案、直接投资项目投资和退出（协议明晰退出方法的除外）方案、投资方案实验进程中重大环境调解事项、合资协议约定的由投委会抉择的其他事项。投资决定委员会由5名委员构成，打点机构委派3名，外部专家2名；

4、基金定位：基金僵持市场化运作，以实现国有资产保值增值为优先方针，同时分身施展对合肥财富成长的促进浸染。一方面，在世界范畴内，发掘投资一批具备较强成本化预期与较高投资收益预期的项目，追求投资回报；另一方面，直接投资合肥市招引落地的重点项目、本土生长精采的优质企业，以及参股与合肥市县区相助设立的财富基金，助推合肥市财兴旺链补链延链；

5、收益分派：基金的投资收益均即退即分，采纳先回本后分利的原则，在付出完毕各项税费后，按如下次序分派：起首，凭证各出资人实缴出资比例分派给各合资人，直至各合资人收回所有实缴出资；其次，凭证6%（年单利）的门槛收益率，将所获的门槛收益分派给各合资人（若低于门槛收益，按实缴出资比例分派）；剩余的超额收益，20%作为业绩嘉奖分派给打点机构，剩余80%凭证实缴出资比例分派给各合资人；

6、退出机制：一是从参股子基金退出，对付参股子基金，可采纳股权转让、定向退伙（或定向减资）以及驱逐清理等方法退出。二是项目退出，对付直接投资项目，可通过股权上市转让、股东回购及清理等途径，实现投资退出。通过股权回购方法退出的，可在投资协议中对回购方法、回购前提、回购价值、回购工具等事项举办约定，并按约定执行。

五、关联买卖营业标的订价原则

本次买卖营业订价遵循公正、公道的原则，由买卖营业各方充实雷同、协商确定，买卖营业价值公允、公道，不存在侵害公司全体股东出格是中小股东好处的气象。

六、本次买卖营业的目标、存在的风险和对公司的影响

（一）买卖营业目标

公司本次参加投资设立国企创新成长基金，可以操作基金的成本运作、项目打点履历及资源上风，进一步拓宽公司投资成长渠道，优化公司计谋机关，晋升公司整体焦点竞争力和红利手段，切合公司财富转型进级的计谋筹划。

（二）存在的风险

（1）合资企业尚处于筹办和召募阶段，现实召募及各方缴支付资环境存在不确定性。

（2）本次财富基金在投资进程中也许受到宏观经济、行业周期、禁锢政策、投资标的公司策划打点等多方面影响，也许面对投资后无法实现预期收益、不能实时有用退出的风险，乃至也许存在投资失败及基金吃亏的风险，本基金无保本及最低收益理睬。

针对上述风险，公司将实时相识财富基金的运作环境，时候存眷投资标的的策划打点环境，并督促基金打点人防御投资风险，维护公司投资资金的安详。公司将凭证财富基金的盼望环境，实时推行后续信息披露任务。

3、对公司的影响

本次投资的资金来历为公司自有资金，不涉及召募资金，不会与公司策划营业形成同业竞争，短期内不会对公司财政状况和一般出产策划造成重大影响。从恒久来看，有利于进步公司自有资金行使服从。本次投资是公司在确保主营营业妥当成长的条件下，依托基金合资人的专业团队上风、项目资源上风僻静台上风，掘客优质和代价生长的投资标的，辅佐公司对接行业资源，促进财富协同成长，晋升公司综合竞争力。

七、关联买卖营业该当推行的审议措施

（一）董事会审议及表决环境

公司于2023年9月28日召开第七届董事会第二十一次集会会议，审议通过了《关于参加投资设立合肥市国资国企创新成长基金暨关联买卖营业的议案》。在审议该议案时，关联董事钱元美、独立董事毕功兵、尹宗成已回避表决，非关联董事会同等赞成上述议案。

（二）监事会审议及表决环境

公司于2023年9月28日召开第七届监事会第十六次集会会议，审议通过了《关于参加投资设立合肥市国资国企创新成长基金暨关联买卖营业的议案》。

（三）独立董事意见

公司独立董事颁发了事前承认意见及独立意见，以为本次对外投资切合公司的计谋成长筹划，有利于进步公司的红利手段，切合全体股东及上市公司的好处。本次关联买卖营业遵循了公正、果真的原则，买卖营业订价公允、公道，切合公司的基础好处，未发明有侵害公司及其他股东好处的气象。公司董事会在审议该议案时，关联董事钱元美、独立董事毕功兵、尹宗成已回避表决，表决措施正当、有用，且切合有关法令、礼貌和《公司章程》的划定，决定措施切合有关法令礼貌的划定。综上，我们赞成本次对外投资暨关联买卖营业事项。

（四）本次对外投资暨关联买卖营业事项需提交公司2023年第二次姑且股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次集会会议决策；

2、公司第七届监事会第十六次集会会议决策；

3、独立董事关于第七届董事会第二十一次集会会议相干议案的事前承认意见；

4、独立董事关于第七届董事会第二十一次集会会议相干议案的独立意见；

5、基金合资协议。

特此通告

董事会

2023年9月29日

证券代码：000859 证券简称：国风新材 通告编号：2023－039

安徽国风新原料股份有限公司

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备，没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

安徽国风新原料股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十一次集会会议审议通过《关于召开2023年第二次姑且股东大会的议案》，定于2023年10月18日以现场投票与收集投票相团结的方法召开公司2023年第二次姑且股东大会。现将详细事件关照如下：

一、召开集会会议的根基环境

1、股东大会届次：2023年第二次姑且股东大会

2、股东大会召集人：第七届董事会

3、集会会议召开的正当、合规性：本次股东大会系按照公司第七届董事会第二十一次集会会议决策召开，切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的有关划定。

4、股东大会召开日期、时刻：

现场集会会议召开时刻:2023年10月18日下战书2：50。

收集投票时刻:通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2023年10月18日上午9:15-9:25,9:30一11:30，下战书1:00-3:00；通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系举办收集投票的详细时刻为2023年10月18日9：15-15:00的恣意时刻。