安徽国风新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知(2)

5、股东大会的召开方法：本次集会会议采纳现场投票与收集投票相团结的方法,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和收集投票中的一种表决方法。假犹如一表决权呈现一再投票表决的，以第一次投票表决功效为准。

6、集会会议的股权挂号日：2023年10月13日

7、出席工具：

（1）于股权挂号日下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决，该股东署理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级打点职员。

（3）公司礼聘的状师。

8、集会会议所在：安徽省合肥市高新区铭传路1000号公司四楼第七集会会议室。

二、集会会议审议事项

1、按照《公司法》《公司章程》等相干划定，上述议案属于平凡决策议案，须经出席集会会议的股东所持表决权的过半数通过。

2、本次股东大会将对中小投资者的表决举办单独计票并实时果真披露单独计票功效（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级打点职员以及单独可能合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案已经公司2023年9月28日召开的第七届董事会第二十一次集会会媾和第七届监事会第十六次集会会议审议通过，详细内容详见巨潮资讯网 （）及《证券时报》登载的相干内容。

三、集会会议挂号步伐

1、挂号方法：

（1）切合前提的天然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托署理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡治理挂号手续。

（2）切合前提的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、业务执照复印件治理挂号手续，或由授权委托署理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、业务执照复印件治理挂号手续。

（3）异地股东可以在挂号日截至前通过信函或传真等方法举办挂号。

2、挂号时刻：2023年10月16日（上午9：00－11：00，下战书1：00－4：00）。

3、挂号所在：合肥市高新区铭传路1000号公司证券部。

四、介入收集投票的详细操纵流程

在本次股东大会上，股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系（网址为）介入投票。介入收集投票的详细操纵流程详见附件2。

五、其他事项

1、集会会议用度：本次股东大会的现场集会会议会期半天，出席本次现场集会会议的股东或其署理人的食宿及交通用度自理。

2、集会会议接洽方法：

接洽地点：合肥市高新区铭传路1000号公司证券部

邮编：230088

电话：0551-68560860

传真：0551-68560860

接洽人：胡坚

六、备查文件

国风新材第七届董事会第二十一次集会会议决策。

特此通告

安徽国风新原料股份有限公司

董事会

2023年9月29日

附件1：

安徽国风新原料股份有限公司

2023年第二次姑且股东大会授权委托书

兹授权委托 老师（密斯）代表本公司（本人）出席安徽国风新原料股份有限公司2023年第二次姑且股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案举办表决。若委托人没有对表决权的情势、方法做出详细指示，受托人可利用酌情裁量权，以其以为恰当的方法投票赞成、阻挡或弃权。

委托人（盖印）： 受托人（具名）：

委托人身份证号（业务执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数： 股

委托人股东账号： 深圳A股账号

委托书有用限期：

签定日期： 年 月 日

附注：1、请在“赞成”、“阻挡”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上名目廉价均有用；单元委托须加盖单元公章。

附件2：

介入收集投票的详细操纵流程

一、收集投票的措施

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360859” ，投票简称为“国风投票”

2.填报表决意见：

对付本次投票议案，填报表决意见，赞成、阻挡、弃权。

3.股东对总议案举办投票，视为对全部议案表达沟通意见。

在股东对统一议案呈现总议案与分议案一再投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过厚交所买卖营业体系投票的措施

1、投票时刻：2023年10月18日的买卖营业时刻，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

三、通过厚交所互联网投票体系投票的措施

1. 互联网投票体系开始投票的时刻为2023年10月18日上午9：15，竣事时刻为2023年10月18日下战书3：00。

2. 股东通过互联网投票体系举办收集投票，需凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业指引（2016年修订）》的划定治理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者处事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。