花旗中国违法被罚30万元 结售汇统计数据报送错误

　　中国经济网北京7月13日讯 外汇局网站近日颁布 的行政处罚 抉择 书（上海汇管罚字〔2022〕3121220102号）显示，花旗银行（中国）有限公司（简称“花旗中国”）存在“结售汇统计数据报送毛病 ”的违法事实。国度 外汇治理 局上海市分局依据《中华人民共和国外汇治理 条例》第四十八条第(二)项，赐与 花旗中国警告、处30万元人民币的罚款。 

　　《中华人民共和国外汇治理 条例》第四十八条：有下列情形之一的，由外汇治理 机关责令改正 ，赐与 警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对小我 可以处5万元以下的罚款： 

　　(一)未依照 规定 进行国际收支统计申报的； 

　　(二)未依照 规定 报送财务 管帐 申报 、统计报表等资料的； 

　　(三)未依照 规定 提交有效单证或者提交的单证不真实的； 

　　(四)违反外汇账户治理 规定 的； 

　　(五)违反外汇挂号 治理 规定 的； 

　　(六)谢绝 、阻碍外汇治理 机关依法进行监督 检查 或者查询访问的。 

　　以下为原文：