台州银行8宗违法被罚451万 违反国库管理相关规定等

　　中国经济网北京8月18日讯 中国人民银行杭州中心支行网站克日披露了行政赏罚信息公示表（杭银罚决字〔2022〕7号-13号以及杭银罚决字〔2022〕15号）。 

　　杭银罚决字〔2022〕13号表现，台州银行股份有限公司存在如下8宗违法举动：1.违背财务性存款打点相干划定。2.违背金融统计打点相干划定。3.（1）违背账户打点相干划定；（2）违背清理打点相干划定。4.违背钱币金银打点相干划定。5.违背国库打点相干划定。6.违背征信打点相干划定。7.（1）未按划定推行客户身份辨认任务；（2）未按划定生涯客户身份资料和买卖营业记录；（3）未按划定报送大额买卖营业陈诉和可疑买卖营业陈诉；（4）与身份不明的客户举办买卖营业。8.违背金融斲丧权益掩护打点相干划定。中国人民银行杭州中心支行对台州银行股份有限公司告诫，并赏罚款450.7万元。 

　　杭银罚决字〔2022〕7号表现，时任台州银行股份有限公司渠道打点部副总司理陈元理对台州银行股份有限公司以下违法违规举动负有责任：未按划定推行客户身份辨认任务；未按划定报送大额买卖营业陈诉和可疑买卖营业陈诉。中国人民银行杭州中心支行对其告诫，赏罚款7万元。 

　　杭银罚决字〔2022〕8号表现，时任台州银行股份有限公司渠道打点部柜面渠道打点岗陈万荣对台州银行股份有限公司以下违法违规举动负有责任：未按划定推行客户身份辨认任务；未按划定报送大额买卖营业陈诉和可疑买卖营业陈诉。中国人民银行杭州中心支行对其赏罚款5万元。 

　　杭银罚决字〔2022〕9号表现，时任台州银行股份有限公司村居金融部兼渠道打点部总司理应光海对台州银行股份有限公司以下违法违规举动负有责任：未按划定推行客户身份辨认任务。中国人民银行杭州中心支行对其赏罚款2万元。 

　　杭银罚决字〔2022〕10号表现，时任台州银行股份有限公司法令合规部总司理杨文辉对台州银行股份有限公司以下违法违规举动负有责任：未按划定推行客户身份辨认任务。中国人民银行杭州中心支行对其赏罚款2万元。 

　　杭银罚决字〔2022〕11号表现，时任台州银行股份有限公司业务部总司理陈卫民对台州银行股份有限公司以下违法违规举动负有责任：与身份不明的客户举办买卖营业。中国人民银行杭州中心支行对其赏罚款1万元。 

　　杭银罚决字〔2022〕12号表现，时任台州银行股份有限公司路桥石曲支行行长周灵芝对台州银行股份有限公司（路桥石曲支行）以下违法违规举动负有责任：未按划定推行客户身份辨认任务。中国人民银行杭州中心支行对其赏罚款1万元。 

　　杭银罚决字〔2022〕15号表现，时任台州银行股份有限公司渠道打点部第三方付出打点岗王益龙对台州银行股份有限公司以下违法违规举动负有责任：违背清理打点相干划定。中国人民银行杭州中心支行对其告诫，赏罚款5万元。 

　　以下为赏罚原文：