富滇银行文山砚山支行违规被罚 未对交易单证合理审查

　　中国经济网北京3月13日讯 克日，国度外汇打点局云南省分局披露赏罚信息（文汇检罚〔2023〕1号），富滇银行股份有限公司文山砚山支行治理常常项目资金收付，未对买卖营业单证的真实性及其与外汇出入的同等性举办公道检察。 

　　上述举动违背了《中华人民共和海外汇打点条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《国度外汇打点局关于印发〈常常项目外汇营业指引（2020年版）〉的关照》（汇发〔2020〕14号）附件1《常常项目外汇营业指引（2020年版）》第四十九条第二款第四项。 

　　国度外汇打点局文山州中心支局依据《中华人民共和海外汇打点条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条，对其处以40万元人民币罚款，并充公违法所得795.10元人民币。 

　　相干法令礼貌： 

　　《中华人民共和海外汇打点条例》第四十七条　金融机构有下列气象之一的，由外汇打点构造责令期限纠正，充公违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严峻可能过时不纠正的，由外汇打点构造责令遏制策划相干营业： 

　　（一）治理常常项目资金收付，未对买卖营业单证的真实性及其与外汇出入的同等性举办公道检察的； 

　　（二）违背划定治理成本项目资金收付的； 

　　（三）违背划定治理结汇、售汇营业的； 

　　（四）违背外汇营业综合头寸打点的； 

　　（五）违背外汇市场买卖营业打点的。 

　　以下为原文：