风神股份不超3亿元定增获上交所通过 中国银河建功

　　中国经济网北京2月18日讯 风神股份(600469.SH)昨晚披露关于2024年度以浅显措施向特定工具刊行股票申请得到上海证券买卖营业所考核通过的通告。

　　公司于2025年2月17日收到上交所出具的考核意见，公司向特定工具刊行股票申请切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册。

　　公司本次以浅显措施向特定工具刊行A股股票事项尚需得到中国证监会作出赞成注册的抉择。最终可否得到中国证监会赞成注册的抉择及那时刻尚存在不确定性。公司将按照盼望环境实时推行信息披露任务。

　　风神股份11日晚披露的2024年度以浅显措施向特定工具刊行股票证券召募声名书(申报稿)表现，本次以浅显措施向特定工具刊行股票的刊行工具为诺德基金打点有限公司、华安证券资产打点有限公司、国泰基金打点有限公司、财通基金打点有限公司、宋文光、UBS AG、兴证环球基金打点有限公司、李树明、苏继德、西藏星瑞企业打点处事有限公司、河北国控成本打点有限公司、国信证券股份有限公司、银泰华盈投资有限公司-共青城银泰嘉宇股权投资基金合资企业（有限合资）、湖南轻盐创业投资打点有限公司-轻盐智选35号私募证券投资基金、东海基金打点有限责任公司、董卫国。刊行工具不高出35名特定工具。本次刊行的全部刊行工具均以人民币现金方法并以统一价值认购公司本次刊行的股票。

　　刊行工具在本次刊行前后与公司均不存在关联相关，本次刊行不组成关联买卖营业。本次刊行的刊行工具中不包罗公司和本次刊行联席主承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级打点职员及其节制或施加重大影响的关联方，也不存在前述机构及职员直接认购或通过产物等情势间接参加本次刊行认购的气象。

　　本次刊行股票的订价基准日为刊行期首日，刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%，确定本次刊行价格5.66元/股。

　　本次刊行的股票范例为境内上市人民币平凡股（A股），每股面值为人民币1.00元。按照本次刊行的竞价功效，本次拟刊行股票数目为53,003,533股，本次刊行股票数目不高出本次刊行前公司总股本的30%。

　　本次刊行拟召募资金总额为30,000.00万元，扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于高机能巨型工程子午胎扩能增效项目。

　　制止召募声名书出具日，橡胶公司直接持有公司41,943.55万股股份，占总股本的57.50%，为公司的直接控股股东；中化资产作为橡胶公司统一节制下的同等行感人，直接持有公司1.51%股份；中国中化为公司的间接控股股东；国务院国资委系公司的现实节制人。本次刊行完成后，橡胶公司持有公司股份占公司总股份的比例为53.61%，仍为公司直接控股股东，中国中化仍为公司的间接控股股东，国务院国资委仍为公司现实节制人。综上，本次刊行不会导致公司节制权产生变革。

　　本次刊行保荐机构为中国银河证券股份有限公司，保荐代表人为汪寒子、蔡雅琴，联席主承销商为中金公司。