日月股份向实控人定增补流获证监会通过 中信证券建功

　　中国经济网北京9月20日讯 日月重工股份有限公司（简称“日月股份”，603218.SH）昨晚宣布关于非果真刊行股票申请得到中国证监会刊行考核委员会考核通过的通告。中国证券监视打点委员会（简称“中国证监会”）刊行考核委员会于2022年9月19日对日月重工股份有限公司非果真刊行A股股票的申请举办了考核。按照集会会议考核功效，本次非果真刊行股票的申请得到考核通过。 

　　8月13日，日月股份宣布2022年非果真刊行A股股票预案(修订稿)。本次刊行的股票种类为境内上市人民币平凡股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次刊行采纳非果真刊行方法，在中国证监会许诺后的有用期内选择适其机缘向特定工具刊行股票，刊行工具需以现金认购。 

　　本次非果真刊行的刊行工具为公司现实节制人傅明康、陈建敏，个中傅明康认购金额不低于3亿元且不高出5亿元，认购数目不低于2170.77万股且不高出3617.95万股；陈建敏认购金额不低于3亿元且不高出5亿元，认购数目不低于2170.77万股且不高出3617.95万股。全体刊行工具将以人民币现金方法认购公司本次非果真刊行的股票。因为本次刊行工具为公司现实节制人傅明康、陈建敏，因此本次刊行组成关联买卖营业。 

　　本次非果真刊行股票的订价基准日为第五届董事会第十八次集会会议决策通告日，刊行股票价值为14.07元/股，不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。2022年6月10日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分派方案》，颠末调解，本次刊行价值为13.82元/股。 

　　本次非果真刊行股份数目不低于4341.53万股、不高出7235.89万股，不高出刊行前公司总股本的30%。在前述范畴内，最终刊行数目由公司董事会及其授权人士按照公司股东大会的授权、中国证监会相干划定及刊行时的现实环境，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　本次非果真刊行A股股票召募资金总额不低于6亿元且不高出10亿元，扣除刊行用度后用于增补活动资金。 

　　按照《上市公司证券刊行打点步伐》及《上市公司非果真刊行股票实验细则》的相干划定，傅明康、陈建敏通过本次刊行认购的股票自刊行竣事之日起18个月内不得转让。 

　　限售期届满后，本次刊行的股票将在上海证券买卖营业所上市买卖营业。本次刊行前滚存的未分派利润，由本次刊行完成后的新老股东共享。本次非果真刊行决策的有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 

　　本次刊行前，公司总股本为9.68亿股，现实节制人傅明康、陈建敏及傅凌儿合计持有公司47.57%股份，并通过傅明康节制的同赢投资、明裕投资节制上市公司9.67%股份，共计节制公司57.24%股份。本次刊行完成后，现实节制人傅明康、陈建敏及傅凌儿节制公司的股权比例将由57.24%增进至60.22%，不会影响傅明康、陈建敏及傅凌儿的现实节制人职位，不会导致公司节制权产生变革。 

　　本次非果真刊行召募资金扣除刊行用度后，将所有效于增补活动资金，有用缓解公司一般策划勾当的资金压力，为公司营业成长提供资金保障。同时本次非果真刊行完成后，公司的资金气力及资产局限将进一步晋升，抗风险手段获得加强，进一步固定竞争上风，晋升公司综合气力，切合公司成长计谋。 

　　日月重工股份有限公司2022年非果真刊行A股股票申请文件反馈意见的回覆陈诉表现，中信证券股份有限公司为非果真刊行的保荐机构（主承销商），保荐代表工钱李融、姚远。