东软集团拟现金控股思芮科技 标的去年净利降现金流负

　　中国经济网北京3月12日讯 东软团体(600718.SH)昨日披露《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司57%股权签定付出现金购置资产协议之增补协议的通告》。 

　　东软团体2024年12月30日召开的公司十届十七次董事会审议通过了《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司57%股权的议案》《关于公司签定附前提见效的付出现金购置资产协议的议案》《关于公司刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业方案的议案》等相干议案。 

　　自相干通告披露以来，公司与买卖营业各方起劲落实各项事变布置，一连就买卖营业细节举办深入探究与会谈。鉴于本次买卖营业敌手方之一上海瑞应人才科技团体有限公司（简称：瑞应人才）的控股股东人瑞人才科技控股有限公司（简称：人瑞人才，股份代号：6919.HK）为香港连系买卖营业所上市公司，需遵循按期陈诉等信息披露时点要求，同时本次买卖营业需分身差异上市地的证券禁锢法则等身分，为均衡两边需求并确保买卖营业顺遂实验，经与买卖营业各方协商，基于既定收购方案，各方同等赞成先行推进并通告本次现金收购事项。 

　　今朝，环绕现金收购的审计、评估事变已完成，公司与现金收购相干各方经多轮会谈，已就协议相干条款告竣同等。 

　　本次以现金购置思芮科技股权事项，与公司正在操持的刊行股份购置思芮科技股权事项不互为条件前提，两项买卖营业彼此独立实验。若个中一项买卖营业未获核准或未能完成，不影响另生平意营业的继承推进。 

　　公司拟以付出现金方法购置瑞应人才、天津芮屹企业打点咨询中心（有限合资）（简称：天津芮屹）持有的思芮科技合计57%股权，买卖营业对价共计3.97亿元，个中，购置瑞应人才持有的思芮科技46%股权的对价为3.21亿元，购置天津芮屹持有的思芮科技11%股权的对价为0.77亿元。为此，公司拟与瑞应人才、天津芮屹别离签定附前提见效的《付出现金购置资产协议之增补协议》，以对本次现金收购的对价、买卖营业方案等相干事项举办进一步约定。 

　　按照北京中天和资产评估有限公司出具的《资产评估陈诉》（中天和[2025]评字第90007号），思芮科技股东所有权益代价为69,717.00万元。基于评估功效，并经各方友爱协商，本次买卖营业中思芮科技57%股权的买卖营业对价为39,738.69万元，对应100%股权作价69,717.00万元，相较账面值30,811.86万元，增值38,905.14万元，增值率126.27%。本次买卖营业所涉及现金对价的来历为公司自有资金，不涉及行使召募资金。 

　　本次买卖营业完成后，公司将持有思芮科技57%股权，思芮科技将成为公司控股子公司。 

　　标的公司思芮科技的首要财政数据表现，2023年、2024年，思芮科技业务收入别离为94,096.79万元、94,527.48万元；归属母公司全部者净利润别离为5,776.12万元、3,589.93万元；策划勾当发生的现金流量净额别离为283.52万元、-6,738.05万元。 

　　思芮科技首要股东为：瑞应人才持股46%；大连东软控股有限公司（简称：东软控股）持股43%；天津芮屹持股11%。 

　　2024年12月31日，东软团体宣布的《刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业预案》表现，上市公司拟通过刊行A股股份的方法向东软控股购置其持有的思芮科技43.00%股权，并召募配套资金。 

　　经买卖营业两边友爱协商，本次刊行价值为7.78元/股，不低于订价基准日前120个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%，切合《重组打点步伐》的相干划定。 

　　本次买卖营业中，上市公司拟向不高出35名特定投资者刊行股份召募配套资金，本次召募配套资金总额不高出本次买卖营业中以刊行股份方法购置资产的买卖营业价值的100%，股份刊行数目不高出刊行股份购置资产完成后公司总股本的30%，最终以经上交所考核通过并经中国证监会作出注册抉择的召募资金金额及刊行股份数目为上限。 

　　本次买卖营业中，买卖营业对方东软控股为上市公司第一大股东及持股14.47%股东，上市公司董事长刘积仁在东软控股接受董事长，上市公司监事长牟宏在东软控股接受董事，按照《股票上市法则》等相干划定，本次买卖营业组成关联买卖营业。 

　　东软团体同时宣布了《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司57%股权签定付出现金购置资产协议的通告》。按照公司计谋筹划，董事会赞成公司与买卖营业对方瑞应人才、天津芮屹别离签定附见效前提的《付出现金购置资产协议》，公司拟以付出现金方法向买卖营业对方收购思芮科技合计57%股权。