五问铝锭现货重复融资事件：为何仓储突然变更股东，波及范围多大？(2)

　　铝锭现货虚假仓单风险裸露 ，最早的引爆点就是中金圣源。5月底，中金圣源重复制作仓单被觉察后，在铝锭现货领域引发了连锁回声，多家仓储公司卷入其中，一份数量多达数十家的涉事风险企业名单，随即在业内开端 流传。

　　依据 业内流传名单，在仓储环节，风险、潜在风险仓库包孕浙江康运、宁波九龙仓仓储有限公司（下称“宁波九龙仓”）、南储上海分公司、无锡国联物流有限公司等公司（下称“国联物流”）等多家公司。

　　截至目前，除了中金圣源、浙江康运、南储上海分公司，其他仓库涉风险事件情况尚有待证实。不过 ，上述风险事件所涉仓库中，宁波九龙仓、国联物流都与浙江康运存在接洽 关系 关系。

　　可查信息显示，国联物流共有两家股东，其中小股东浙江九龙仓储有限公司持股49%。而浙江九龙仓是浙江康运大股东，持股比例为95%。宁波九龙仓则由浙江康运、浙江九龙仓分手 持股40%、30%。

　　近期，浙江九龙仓、无锡国联都卷入了同一起诉讼。6月13日，浙江九龙仓持有的无锡国联1470万股，被无锡梁溪区法院冻结。此前的2021年12月24日，所涉股权被浙江九龙仓质押给无锡恒顺金属资料 有限公司。

　　公开信息显示，无锡恒顺经营范围 包孕国内贸易、货色 进出口贸易、金属矿石销售。而无锡国联在该案中处于司法协助的位置 ，该案的性质，为非诉家当 保全。

　　6月30日，第一财经记者就此致电浙江九龙仓人士核实此事，但对方相关人士称，对上述事情均不清楚。浙江康运相关人员在记者德律风 求证时，并未说明情况，称 “不清楚”，随即挂断了德律风 ；宁波九龙仓的公开德律风 则未被接通。

　　在此前业内流传的名单中，上市公司炬申股份全资子公司无锡炬申仓储有限公司（下称“炬申仓储”）被传涌现 在涉事风险仓库名单中。6月1日，无锡炬申仓储声明称，“由于某司仓库经济胶葛 ，可能波及到本公司仓库”等信息不实，该公司一直合规经营、经营治理 工作一切正常，不存在任何经济胶葛 。另外，无锡炬申仓储公司就市场谣传不实信息一事已在无锡本地 公安机关报警并取得受理回执。

　　天眼查信息显示，因所有权属确认胶葛 ，无锡吉方商贸有限公司向无锡惠山法院起诉多家物流公司、仓储公司，其中就包孕无锡炬申仓储。一同被起诉的，还有无锡和达、江苏国信五矿新和仓储物流有限公司等企业。6月22日，该案已在无锡洛社法庭开庭审理。

　　资料显示，吉方商贸经营范围 包孕金属资料 、五金交电、建筑资料 等。

　　对此，炬申股份相关人士称，上述诉讼与铝锭现堆栈 单重复融资一事无关，主要是无锡炬申仓储公司一块租地的相关方与房主 存在胶葛 ，对方就将公司与其他相关方一起起诉了。

　　问题四：波及范围 有多大？

　　受中金圣源、浙江康运波及的企业，以及虚假铝锭虚假仓单风险事件波及的范围 ，据业内流传的资料，仅出资方就跨越 20家，但除了目前已知的两家，其他被殃及的企业目前尚难窥全貌。

　　从5月底风险裸露 至今，中金圣源对于外界而言仍然迷雾重重。但实际上，这家公司在仓储行业颇具影响力。

　　可查信息显示，中金圣源成立于2007年9月，注册资金3100万元，注册地为广东佛山南海区狮山镇，现股东为北京国合双鑫科技有限公司（下称“国合双鑫”）、有色金属技巧 经济研究院。

　　炬申股份2016年11月在新三板挂牌时，曾披露，中金圣源前身为中金深圳仓储运输公司南海仓库，其时 由有色金属技巧 经济研究院、佛山市南海区大沥园区扶植 投资有限公司、佛山市天储仓储有限公司配合 出资，在广佛地区 经营仓储业务已有二十多年的汗青 ，是一家集仓储、运输、仓储融资等职能为一体的综合性仓储治理 有限公司。

　　2021年4月，炬申股份在IPO招股书中再次提及，2006年，中金圣源开端 开展仓储融资监管业务，异地货押监管项目范围 辐射到珠三角的东莞、 中山、佛山、江门，以及粤北的韶关、清远等地，成为该公司重点业务。

　　相较于中金圣源，浙江康运的公开信息更少。公开资料显示，该公司成立于2006年。经由 多次厘革之后，浙江九龙仓成为该公司股东。但其时 未披露持股比例。直到2015年12月，浙江九龙仓才成为持股95%的大股东。

　　依据 公开信息，2018年，中金圣源、宁波九龙仓、无锡国联一起入选标准 仓单生意业务 新增交割库名单；浙江康运的两个仓库也一同入选。

　　问题五：部分 涉事仓库股东因何突击厘革？

　　目前已经确定卷入铝锭现货风波 的三家仓库中，中金圣源在风险裸露 前不久，就产生 了股东厘革。

　　依据 第三方信息，本年 3月31日天储仓储从中金圣源退股。天储仓储注册资金1000万元，股东为杨桂枝、刘西安两名自然人，持股比例均为50%。两人此前分手 在中金圣源担负 监事、执行董事兼总司理 。

　　炬申股份此前披露显示，天储仓储是中金圣源早期进入的股东之一。在该公司退股之前，杨桂枝、刘西安已于去年12月解除在中金圣源担负 的职务。此后国合双鑫才成为股东。

　　宏源恒利此次产生 风险的业务，产生 在杨桂枝、刘西安退任之后。通知布告 显示，宏源恒利与中金圣源签订仓储保管合同，是在本年 1月1日。业内人士此前告诉 第一财经记者，坊间有关铝锭现堆栈 单风险的消息，最早始于本年 3月份。

　　股东厘革后，中金圣源现有两家股东的持股比例没有公开。并且 有色金属技巧 经济研究院，是否还持有中金圣源股权，可能也存在不确定性。

　　6月30日，对于有色金属技巧 经济研究院目前是否仍为中金圣源的股东，以及中金圣源涉及的铝锭现堆栈 单重复融资一事的具体情况，有色金属技巧 经济研究院相关人士回应第一财经记者称，“这个事情我们要去深入了解。”

　　不管是联手融资方重复制作铝锭现堆栈 单，照样 没有保管好存储的货色 ，仓库都无法逃脱其中的责任。

　　申万宏源相关负责人对第一财经记者称，本次事件是犯法 嫌疑人（仓储公司）严重造孽 行为所致，不是宏源恒利的业务治理 或风险管控出了问题。宏源恒利已实时 采取 民事诉讼、家当 保全、刑事报案等处置惩罚方法，通过司法 手段维护自身正当 权益。至于财务 上的影响，该公司一贯采取 稳健的财务 政策。另外，该项业务也并非公司主要业务，“对公司利润供献 有限”。

　　“当前案件还在侦查阶段，涉案造孽 分子已经截留 ，赔了偿 需要一段时间，我们将实时 披露进展。未来会进一步增强 生意业务 敌手 和仓库的尽职查询访问和动态评估，强化现货治理 手段。”申万宏源称。

　　铝锭现堆栈 单重复融资风险已在业内引发巨震。除了已经裸露 风险的相关企业之外，大批 商品市场各方也立马对相关业务、仓库、生意业务 模式等进行风险排查和应对。