解密“中拓系”融资诈骗套路：混入国企供应链是关键，无货贸易藏风险，中石化、上海石化等公司多位关键岗位员工被拉下水(2)

　　约莫在统一时期，金山连系商业的母公司上海石化亦产生大局限人事更迭。果真信息表现，2019年9月~12月，上海石化总司理史伟、副总司理兼董秘郭晓军、证券代表丁永辉，监事会主任左强、监事李晓霞、监事范清勇所有去职，通告中披露的去职缘故起因大多是语焉不详的“事变职务变换”。 

　　“无货商业”埋伏风险 

　　下流企业疏于实地验货 

　　“中拓系”融资诈骗的谜团之一是，既然没有实物，又怎样恒久维持融资？《红周刊》获悉，“中拓系”伪造了卖弄的PTA货权转移凭据，并获得了其他同案人的共同，得以骗过下流企业和相干银行、期货公司等金融机构。 

　　好比厦门国贸(600755.SH)，在大宗商品、港运物流财富占据一席之地。该圈套中，“中拓系”或中石化方面相干人士指令厦门国贸在期货市场上做空不高于现货数目的PTA，必要平仓时，厦门国贸共同交割，完成资金流、物流、单据流的运转。 

　　图3 主观上，“中拓系”/中石化对PTA期货价值预判失误，是爆仓的重要缘故起因

　　《讯断书》表现，同案相关人孙振国坦称，厦门国贸等公司“对付无货商业是明知的”。 

　　尽量陈志包袱了首要责任，但上述企业及营业认真人在和“中拓系”的融资商业中，“没有实地验货”，客观上导致丧失加大。值得留意的是，在2021年连累十几家A股公司的“专网通讯”融资诈骗案中，上当公司也存在对存货、物流疏于实地考查和验证的幸运生理，同样造成庞大丧失，总额超百亿元。 

　　一家石化上市巨头高管被拉下水 

　　多家大型银行受连累 

　　除了上述国企职员，陈志还涉嫌对非国度公职职员贿赂罪。据《讯断书》，陈志曾向某民企属性的石化龙头上市公司大连公司的副总司理马秀梅贿赂20万美元。该上市公司是环球化纤财富的领军企业，是环球产能最大的PTA制造商，公司市值超千亿元。 

　　《红周刊》从果真信息相识到，马秀梅在2020年前常常以化工财富专家的身份出席论坛。她最后一次果真出镜，是2019年8月尾，代表该石化上市公司和中远海运签定《年度租船条约》。和中国石化旗下多位员工的了局一样，马秀梅也被另案处理赏罚。 

　　其它，有多家向“中拓系”提供了名誉证和融资支持的大型银行也被连累。果真信息表现，交通银行福建分行、中原银行杭州信义支行、光大银行福州长乐支行也都告状了中拓（福建）实业、陈志。 

　　“场外营业的风险相对更大。”一位买卖营业所的一耳目士暗示，期货市场禁锢的改造偏向是“一体化”，“无论场内照旧场外，必需意会禁锢”。 

　　尽量越来越多的金融机构和上市公司涉足期货市场，但披露度仍较低。据统计，今朝有高出800家A股公司参加到期货市场。禁锢层据此也在敦促信披改良。出格是2022年12月29日，上交所就《上市公司自律禁锢指引第5号——买卖营业与关联买卖营业》、厚交所就《上市公司自律禁锢指引第7号——买卖营业与关联买卖营业》果真征求意见。此举旨在落实《期货和衍生品法》，着重增强对上市公司从事期货和衍生品谋利买卖营业的束缚、强化买卖营业风险披露要求，好比已确认损益及浮动吃亏金额每到达经审计净利润的10%且高出1000万元，需逼迫披露买卖营业盼望。 

　　陈志是否就审讯功效提起上诉？《红周刊》试图向其署理状师浙江泽大状师事宜所的钱状师、斯状师求证，但制止发稿未获回覆。