今年前三季度检察机关以洗钱罪提起公诉1462人(2)

　　2.查清犯科集资资金现实去处，既是追缴涉案资金，晋升追赃挽损现实成效的重要法子，也是发明洗钱犯法线索的有力抓手。在治理涉犯科集资洗钱案件进程中，不只要查洗濯钱本领，还要尽也许查洗濯钱后资金的现实去处，实时查封、扣押、冻结被转移、隐匿、转换的上游犯法所得及其收益，依法追缴洗钱职员的违法所得，不让任何人从洗钱犯法中获得经济好处。

丁某环、朱某洗钱

鹿某掩盖、遮盖犯法所得收益案

【要害词】

　　洗钱罪  掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪  查看技能帮助检察  股权买卖营业

【根基案情】

　　丁某环，女，易某收集科技有限公司原总司理。

　　朱某，男，易某收集科技有限公司原副总司理。

　　鹿某，男，某公司营业员。

　　(一)上游犯法

　　2013年9月至2017年6月，白某青以犯科占据为目标，操作华某团体及关联公司，行使诈骗要领犯科集资，造成集资参加人本金丧失48亿余元。2019年8月27日，北京市第二中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人白某青无期徒刑，剥夺政治权力终身，并处充公小我私人所有工业；以犯科接收公家存款罪判处被告人王某振等33人有期徒刑三年至十年不等，并赏罚金五万元至五十万元不等。白某青等人提出上诉，同年12月27日，北京市高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。另外，北京市东城区人民法院以犯科接收公家存款罪判处谭某玲等81人有期徒刑三年(部门合用缓刑)至有期徒刑七年六个月不等，并赏罚金五万元至五十万元不等。讯断已见效。

　　(二)洗钱罪

　　2015年6月至2016年9月，丁某环、朱某接受白某青操作犯科集资款投资创立的易某收集科技有限公司(以下简称“易某公司”)总司理、副总司理。

　　白某青用犯科集资所得7000万元收购众某收集信息技能有限公司(以下简称“众某公司”)及其子公司捷某信息技能有限公司(以下简称“捷某公司”)，并以其儿子名义持有众某公司股权。其时捷某公司已向中国人民银行申请非银行付出机构牌照并进入公示阶段。2016年8月，华某团体资金链断裂，无法兑付集资参加人本息。同年10月，白某青为隐匿资产，指使丁某环、朱某卖弄出售以其儿子名义持有的众某公司股权。

　　丁某环请伴侣鹿某以卖弄收购股权的方法辅佐代持众某公司股权，并理睬付出鹿某5万元甜头费。2016年11月9日，鹿某与白某青签署了股权代持协议，众某公司法定代表人及股东改观为鹿某。为制造鹿某出资收购股权假象，丁某环、朱某将白某青提供的现金200万元存入鹿某账户，再由鹿某转至白某青节制的账户，伪造卖弄买卖营业资金记录。

　　另外，丁某环、朱某还犯有职务侵略、非国度事恋职员纳贿、诈骗等犯法。

　　北京市东城区人民查看院对被告人丁某环、朱某、鹿某依法提起公诉。颠末一审、二审，2021年1月15日，北京市第二中级人民法院作出二审判断，以洗钱罪判处丁某环有期徒刑六年，并赏罚金三百五十万元，与其所犯职务侵略罪、非国度事恋职员纳贿罪数罪并罚，抉择执行有期徒刑十一年六个月，并处充公工业五十万元，罚金三百五十万元。以洗钱罪判处朱某有期徒刑六年，并赏罚金三百五十万元，与其所犯职务侵略罪、非国度事恋职员纳贿罪、诈骗罪数罪并罚，抉择执行有期徒刑十五年，并处充公工业五十万元，罚金三百五十四万元。以掩盖、遮盖犯法所得收益罪判处鹿某有期徒刑二年六个月，并赏罚金一万元。讯断已见效。

【查看构造履职进程】

　　北京市东城区人民查看院对白某青等人犯科集资案检察告状时，发明公安构造移送的大量电子数据信息需进一步梳理。为收缩对电子数据的检察时刻，深度发掘电子数据中与证明犯科集资案件究竟有关的有用信息，查看官约请查看技强职员对公安构造移送的140册电子判断卷、4.5TB电子数据举办帮助检察。颠末技能说明发明，白某青等人将犯科集资款7000万元用于收购众某公司及其子公司捷某公司，在华某团体资金链断裂后，众某公司的股东、法定代表人改观为鹿某，鹿某仅向白某青账户转账200万元，明明低于众某公司的注册成本及白某青收购价值，泛起出“高买低卖”可疑买卖营业特性。查看构造经与公安构造雷同，引导侦查职员对与该买卖营业有关的丁某环、朱某、鹿某等人举办扣问，三人均暗示买卖营业属于正常市场举动，但对买卖营业动因、细节等不知情。

　　查看构造研判以为，查清资金流向对付查大白某青集资诈骗案的犯法究竟、做好追赃挽损事变、发明是否存在洗钱犯法具有重要浸染，遂抉择环绕该股权转让买卖营业自行开展核实事变：(1)查看技强职员对白某青手机数据举办全面提取和说明，发明其与朱某恒久行使某海外交际软件举办通联，谈天记录表现在上述公司法定代表人改观为鹿某后，白某青仍要求朱某辅佐其探求买家收购上述公司。(2)查询众某公司预留电话，发明该电话属于外包公司的报税管帐职员，而委托人还是丁某环，表白众某公司股权转让给鹿某后，仍处于丁某环现实掌控之中。

　　按照上述证据检察环境，查看构造以为，丁某环、朱某、鹿某等人涉嫌帮忙白某青掩盖、遮盖集资诈骗犯法所得及其收益的来历和性子，要求公安构培育丁某环等三人涉嫌洗钱犯法线索举办核查。2018年7月30日，北京市公安局东城分局对丁某环、朱某、鹿某备案侦查。

　　2018年10月31日、2019年5月30日，北京市公安局东城分局以朱某涉嫌洗钱罪、职务侵略罪，鹿某涉嫌洗钱罪，以丁某环涉嫌洗钱罪、职务侵略罪别离移送告状。查看构造检察以为，丁某环、朱某、鹿某三人回收虚拟股权买卖营业的方法掩盖、遮盖上游犯法所得及其发生的收益的来历和性子，个中，丁某环、朱某明知买卖营业的股权来自于犯科集资犯法，该当以洗钱罪追究刑事责任；证明鹿某知道或该当知道代持的公司股权来自于犯科集资犯法所得的证据不敷，但可以或许证明其该当知道来自于犯法所得，该当以掩盖遮盖犯法所得、犯法所得收益罪追究刑事责任。北京市东城区人民查看院于2019年5月6日以朱某犯职务侵略罪、非国度事恋职员纳贿罪、诈骗罪、洗钱罪，鹿某犯掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪，于2019年11月8日以丁某环犯职务侵略罪、非国度事恋职员纳贿罪、洗钱罪，向北京市东城区人民法院提起公诉。