今年前三季度检察机关以洗钱罪提起公诉1462人(3)

　　庭审中，丁某环及其辩护人提出，现有证据不能证明丁某环明知所买卖营业股权系白某青犯科集资犯法所得，也不能证明丁某环指使鹿某提供资金账户以供转账。朱某及其辩护人提出，朱某对白某青找鹿某卖弄出资、代持股份不知情。鹿某当庭暗示认罪。

　　针对丁某环、朱某的辩解和辩护人的辩护意见，公诉人团结丁某环、朱某、鹿某等人的手机谈天记录、华某团体集会会议纪要、涉案公司员工证言等证据，就丁某环、朱某对所买卖营业股权的来历和性子的熟悉举办答辩：起首，在辅佐白某青隐匿资产的进程中，丁某环和朱某二人配合制造鹿某出资购置众某公司股权的假象，并向鹿某答应付出甜头费，且知道股权转让后公司如故由白某青现实节制。其次，易某公司系白某青节制的华某团体的部属公司，易某公司的平凡员工均知晓华某团体犯科集资策划模式，作为公司高管的丁某环、朱某二人职务层级更高，且多次参加华某团体高层集会会议，对华某团体犯科集资举动该当有明晰的认知。再次，二人的手机谈天记录证实，二人事先已通过媒体报道得知白某青犯科集资，白某青也明晰奉告卖弄转让股权的目标是为了让众某公司与华某团体离开相关。综上，认定丁某环、朱某二工钱掩盖、遮盖白某青用犯科集资犯法所得购置的股权的来历和性子，与鹿某举办卖弄股权买卖营业的究竟清晰，证据确实、充实，二被告人及其辩护人意见不能创立。

【典范意义】

　　1.对付资金买卖营业伟大、电子数据海量的犯科集资犯法案件，查看构造同步检察洗钱线索时，要留意施展查看技能帮助检察的浸染。电子数据中含有大量与证明犯法有关的信息，对付证明上游犯法、发明下流犯法具有重要代价。查看构造对电子数据必要作针对性发掘梳理时，可以要求公安构造可能委托专门机构作专业技能说明，也可以应邀参加帮助检察。查看官要团结犯法特性以及指控证明犯法思绪明晰检察目标，提出检察的重点偏向和详细要求，并与查看技强职员配合谈判研判实现检察目标的技能路径及可行性。查看技强职员应按照检察目标运用专业要领敌手机、电脑、电子装备存储电子数据等举办针对性检察，从已有电子数据中发掘与上游犯法及洗钱举动有关的数据信息。可以小心反洗钱大额买卖营业监测、可疑买卖营业说明等要领，对电子数据中有关大额资金流向及买卖营业配景等，运用技妙本领举办穿透式检察说明，并通过对电子数据与其他主客观证据的比对碰撞，发明及证明犯法。

　　2.股权买卖营业是犯科集资犯法转移、隐匿犯法所得及其收益的常见要领，频仍转让股权、卖弄投资股权是洗钱的重要本领。查看构造在检察犯科集资资金去处时发明股权转让、股权投资等环境，要跟进检察股权买卖营业职员之间的相关、股权买卖营业价值、股权买卖营业后的现实节制人等相干证据，判定股权买卖营业是否真实，发明洗钱犯法线索，实时移送公安构造备案侦查。

　　3.对付配合实验掩盖、遮盖犯法所得及其收益的职员，该当团结其打仗上游犯法的水平、身份配景、职业经验、买卖营业方法等环境，别离判定其对上游犯法的主观熟悉，并按照其熟悉内容精确治罪。知道可能该当知道犯法所得及其收益是来自于刑法第一百九十一条划定的七类上游犯法的，该当认定为洗钱罪；知道可能该当知道犯法所得及其收益是来自于其他犯法的，该当认定为掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪。

李某华洗钱案

【要害词】

　　洗钱罪  黑社会性子组织犯法  主观熟悉  洗钱数额

【根基案情】

　　李某华，女，黑社会性子组织的组织、率领者李某老婆。

　　(一)上游犯法

　　2002年至2019年，李某组织、率领黑社会性子组织，犯科攻克多个林场、采石场，犯科组建“法律队”，把持江西省宁都县石上镇林业并涉足采石场、房地产等规模攫取高额利润，以暴力、威胁及其他本领，有组织地实验强制买卖营业、欺诈打单、滥伐林木、虚开增值税专用发票、虚开拓票等系列违法犯法勾当，在江西省宁都县石上镇及周边地区、宁都县城为非作恶、强逼蹂躏糟踏黎民，称霸一方，严峻粉碎内地经济、社会糊口和打点秩序。2020年12月15日，江西省赣州市中级人民法院讯断李某犯组织、率领黑社会性子组织罪、挑战滋事罪、强制买卖营业罪、欺诈打单罪、聚众打斗罪、滥伐林木罪、犯科占用农用地罪等15个罪名，数罪并罚，抉择执行有期徒刑二十四年十个月，并处充公小我私人所有工业。

　　(二)洗钱罪

　　2018年9月至2019年4月时代，李某将在林场、采石场违法犯法所得及其收益存入其节制策划的鑫某牧业公司、兴某牧业公司对公银行账户中。按照群众举报，江西省宁都县公安局于2018年8月17日、2019年3月26日两次传唤李某，并于2019年3月对李某所涉多起犯法备案侦查。2019年5月24日，宁都县公安局以涉嫌挑战滋事罪对李某执行刑事拘留，并于当日关照其老婆李某华。被采纳逼迫法子前，李某将对公银行卡和U盾交予李某华保管。在李某被刑事拘留后，李某华为掩盖上述保管的黑社会性子组织犯法所得及其收益的来历和性子，于2019年5月25日要求他人提供银行账户供其行使，并别离于5月27日、28日从鑫某牧业公司对公账户分多笔转出340万元至他人银行账户。6月21日、24日，李某华又从兴某牧业公司对公账户分多笔转出400万元至他人银行账户。上述740万元转至他人账户后，李某华将个中的141万余元用于付出李某所办工场工大家为、水电费、税费、贷款等，剩余598万余元由他人取现后交至其手中，李某华予以隐匿。

　　2021年5月26日，江西省宁都县人民法院以洗钱罪判处李某华有期徒刑五年，并赏罚金六十万元。宣判后，李某华提出上诉。同年8月27日，江西省赣州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

【查看构造履职进程】

　　江西省宁都县查看院参与侦查李某黑社会性子组织犯法案后，引导公安构造对涉黑资金流向及流转进程中涉及的职员举办梳理，并会同公安构造商请人民银行反洗钱部分成立追踪洗钱犯法资金去处的绿色通道，通过串联资金流向，查明鑫某牧业公司、兴某牧业公司对公银行账户中740万元犯法所得的流转环境。