今年前三季度检察机关以洗钱罪提起公诉1462人(5)

　　2020年12月22日，黑龙江省大箐山县人民法院以纳贿罪判处马某益有期徒刑十年，并赏罚金五十万元；以洗钱罪判处马某益有期徒刑二年，并赏罚金十万元；数罪并罚，抉择执行有期徒刑十年六个月，并赏罚金六十万元。马某益未上诉，讯断已见效。

【查看构造履职进程】

　　本案由最高人民查看院、最高人民法院指定黑龙江省大箐山县人民查看院、大箐山县人民法院统领。大箐山县人民查看院于2020年2月13日以被告人马某益犯纳贿罪，掩盖、遮盖犯法所冒犯提起公诉。伊春市人民查看院依托查看营业应用体系对辖区开展洗钱线索排查事变中，对关联重点案件倒查发明大箐山县人民查看院已提起公诉的马某益一案也许涉嫌洗钱罪。

　　伊春市人民查看院、大箐山县人民查看院两级查看院按照犯法究竟谈判研判后以为：(1)在马某益凭证马某军的授意，直吸取受拜托人现金、银行转账汇款、银行卡及房产等举动中，马某益具有与马某军配合纳贿的存心，其犯意发生于纳贿举动实验前或实验进程中，属于辅佐吸取纳贿款的举动，组成纳贿罪共犯，查看构造以纳贿罪告状，合用法令正确。(2)马某益在马某军收受行贿款即纳贿完成后，行使本人银行账户吸取马某军转入的纳贿所得并用于投资策划的举动，属于掩盖、遮盖马某军纳贿款来历和性子的举动，综合马某益是马某军的弟弟，收到的金钱中既有人民币又有美元，且曾多次与马某军伙同纳贿等究竟，可以认定马某益知道马某军交予的钱款为纳贿所得，组成洗钱罪。查看构造以掩盖、遮盖犯法所冒犯告状系合用法令错误，该当改观告状。经与监察构造雷同，监察构造赞成查看构造提出的改观告状为洗钱罪的意见。

　　2020年10月19日，黑龙江省大箐山县人民查看院依法改观告状，将告状书指控的马某益掩盖、遮盖犯法所冒犯改观为洗钱罪，洗钱罪数额为人民币109万元、美元8万元。

【典范意义】

　　1.按照究竟、证据和刑礼貌定的犯法组成，精确区分洗钱罪与上游犯法的共犯。洗钱罪是在上游犯法完成、取得或节制犯法所得及其收益后实验的新的犯法勾当，与上游犯法别离具有独立的组成。在上游犯法实施进程中提供资金账户、帮忙转账汇款等辅佐上游犯法实现的举动，是上游犯法的构成部门，该当认定为上游犯法的共犯，不能认定洗钱罪。上游犯法完成后掩盖、遮盖犯法所得及其收益的来历和性子的举动，才创立洗钱罪。办案傍边要按照举动人实验掩盖、遮盖等举动所产生时刻节点及其与上游犯法相关，精确区分上游犯法与洗钱罪，不能将为上游犯法提供账户、转账等上游犯法共犯举动以洗钱罪追诉。

　　2.刑法第一百九十一条划定的洗钱罪与刑法第三百一十二条划定的掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪是刑法出格划定与一样平常划定的相关，掩盖、遮盖犯法所得及其发生的收益，组成刑法第一百九十一条划定的洗钱罪，同时又组成刑法第三百一十二条划定的掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪的，依照刑法第一百九十一条洗钱罪的划定追究刑事责任。

　　3.检察贪污行贿犯法案件进程中发明涉嫌洗钱犯法线索的，可以商监察构造后移送公安构造备案侦查；对付洗钱犯法究竟清晰，证据确实、充实的，可以商监察构造、公安构造后，直接以洗钱罪追加、增补告状。移送告状将洗钱罪不妥认定为其他犯法的，该当商监察构造、公安构造后，依法改观告状罪名为洗钱罪。

冯某才等人销售毒品、洗钱案

【要害词】

　　自洗钱  销售毒品  犯法组成  洗钱存心  数罪并罚

【根基案情】

　　冯某才，男，2006年因运输毒品罪被判处有期徒刑十二年。

　　2021年3月至4月，经缠某超先容，冯某才两次将海洛因安排在指定所在出售给他人。4月7日晚，冯某才再次实验毒品买卖营业时被新疆维吾尔自治区伊宁县公安局民警就地抓获。冯某才三次销售海洛因共计15.36克，收取缠某超毒赃共计12350元。冯某才每次收取缠某超级人的毒赃后，通过微信转账将大部门可能所有毒赃转给其姐姐冯某，三次转账金额合计8850元。个中：(1)2021年3月21日22时59分，冯某才收到缠某超付出的毒赃4000元，于越日12时05分转至冯某微信2500元；(2)2021年4月7日21时15分，冯某才收到缠某超付出的毒赃7600元，于当日22时55分转至冯某微信5600元；(3)2021年4月7日23时27分，冯某才收到吸毒职员昔某付出的毒赃750元，于当日23时28分所有转至冯某微信。

　　2021年10月13日，新疆维吾尔自治区伊宁县人民法院以销售毒品罪判处冯某才有期徒刑九年，并赏罚金五千元；以洗钱罪判处冯某才有期徒刑六个月，并赏罚金一千元；数罪并罚，抉择执行有期徒刑九年，并赏罚金六千元。冯某才未上诉，讯断已见效。

【查看构造履职进程】

　　2021年7月14日，新疆维吾尔自治区伊宁县公安局以缠某超、冯某才等人销售毒品罪移送告状。伊宁县人民查看院检察发明，冯某才在吸取缠某超转账的赃款后，很快就将赃款转入冯某账户，有洗钱怀疑。经讯问，冯某才辩称向冯某转账是为了送还借钱。

　　针对冯某才的辩解，伊宁县人民查看院逐笔梳理冯某才与冯某的微信转账记录，有针对性地讯问冯某才，团结其他证据全面检察发明：(1)冯某才每次收到毒赃后均所有或大部转账，在作案时刻段内泛起即收即转的特点。(2)冯某才与冯某对付借钱金额、次数、已送还金额以及未送还金额等环境的告诉均暗昧不清，且两边告诉的欠款数额差距较大。冯某才供称“我此刻还欠她(冯某)一万多块钱。”而冯某称：“应该尚有(欠)几万块钱吧”。(3)除查明的三次毒赃转账外，2021年1至4月间，冯某才尚有11次收取他人转账资金后即所有或大部转给冯某，个中有4笔共计13480元来自缠某超。查看构造以为，冯某才关于偿还借钱的辩解不切合常理，且没有公道按照，冯某才收取毒赃后将赃款转移至他人的资金账户，具有掩盖、遮盖犯法所得及其收益的来历和性子的存心。上述举动产生在刑法批改案(十一)实验后，已组成洗钱罪，究竟清晰，证据确实、充实。

　　2021年8月13日，伊宁县人民查看院以销售毒品罪、洗钱罪对冯某才提起公诉。伊宁县人民法院开庭审理前，冯某才认罪认罚，签定认罪认罚具结书。

【典范意义】