今年前三季度检察机关以洗钱罪提起公诉1462人(4)

　　2020年8月17日，江西省宁都县公安局以李某华涉嫌洗钱罪移送告状。李某华到案后不招供犯法究竟，辩称对李某涉嫌黑社会性子组织犯法不知情，转移资金时公安构造仅认定李某涉恶，系以涉嫌挑战滋事罪拘留，未认定为涉黑；将相干账户资金转移、提现均是用于李某名下公司策划及还款。针对其辩解，宁都县人民查看院引导公安构造对李某华与李某平常相关、信赖水平、是否参加公司策划、辅佐保管资金，对李某多次因涉恶被扣问、采纳逼迫法子的相识水平及转移资金账户的非常环境等举办增补侦查，以证明李某华是否知道李某从事了浮现黑社会性子犯法组织特性、经济特性、举动特性、危害性特性的相干违法犯法。

　　公安构造增补侦查后，在案证据证明：(1)李某华与李某伉俪相关亲近，育有多名后世，多名家庭成员参加了该犯法组织，且实验了多起违法犯法勾当，其子也是该犯法组织的介入者。(2)李某华是李某现实节制的鑫某牧业公司的股东。(3)在李某被刑事拘留后，李某华当即将李某交付的公司账户中的资金转移，并付出工大家为等用度，表白李某华平常也参加相干策划勾当。(4)李某华曾为维护女儿的好处鞭策李某等组织职员殴打他人。(5)李某华知道多起李某等人实验的挑战滋事等犯法勾当的前因效果。(6)李某华、李某之子多次组织职员在镇上果真场所对村民举办拦截、詈骂、威胁、“罚款”等。(7)李某为人犷悍，其违法犯法行径激发多起群众上访，申明在外。(8)扫黑除恶专项斗争时代，公安构造备案侦查前曾两次扣问李某，宣布扫黑除恶征集线索通告后，李某之子以林场名义宣布通告反抗线索征集。

　　上述究竟证明李某华该当知道李某等人形成了较不变的犯法组织，且李某是组织、率领者；该当知道李某及其组织成员有组织地实验了违法犯法勾当，强逼、蹂躏糟踏群众；该当知道李某通过犯科采矿、滥伐林木、开设赌场等违法犯法本领获取经济好处，支持该组织勾当；该当知道李某等人在内地形成了重大影响，严峻粉碎经济、社会糊口秩序。李某华的辩解没有公道按照。

　　查看构造以为，李某华知道李某从事了反应黑社会性子组织的组织特性、经济特性、举动特性、危害性特性的相干究竟，也知道李某在案发前交予的公司银行账户中的740万元系李某通过上述违法犯法勾当所得，如故在李某被刑事拘留后越日将涉案账户中的740万元通过转账、取现等方法掩盖、遮盖其来历和性子，组成洗钱罪。2020年11月10日，宁都县人民查看院以洗钱罪对李某华提起公诉。

　　宁都县人民法院经审理以为，李某华明知是黑社会性子的组织犯法所得及其发生的收益而予以掩盖、遮盖，情节严峻，组成洗钱罪。付出李某所欠工大家为、水电费等141万余元不具有掩盖、遮盖来历性子的存心，洗钱犯法数额该当认定为598万余元，以洗钱罪判处李某华有期徒刑五年，并赏罚金六十万元。宣判后，李某华提出上诉。赣州市中级人民法院审理以为，犯法所得金钱一经转入他人的银行账户，洗钱罪已经既遂，最终金钱如那里理赏罚不影响洗钱罪数额，洗钱罪数额该当认定为740万元，但综合李某华的犯法究竟及相干的犯法情节，原判刑罚属罪刑相等，裁定驳回上诉，维持原判。

【典范意义】

　　1.主观上熟悉到是黑社会性子组织犯法所得及其发生的收益，是组成为他人的黑社会性子组织犯法所得及其发生的收益洗钱的要件之一，熟悉内容是对黑社会性子组织犯法究竟的熟悉，而不是对法令性子的熟悉。对黑社会性子组织犯法究竟的熟悉，包罗对上游犯法职员从事的浮现黑社会性子组织犯法组织特性、经济特性、举动特性、危害性特性相干详细究竟的熟悉。公安司法构造果真征集涉黑犯法线索、宣布涉黑犯法通告、对相干黑社会性子组织成员采纳逼迫法子后，仍辅佐黑社会性子组织成员转移涉案资金的，可以认定其知道可能该当知道是黑社会性子组织犯法所得及其发生的收益。

　　2.为掩盖、遮盖刑法第一百九十一条划定的七类上游犯法所得及其发生的收益的来历和性子，将上游犯法所得及其收益在差异账户中划转，可能转换为股票、金融单据，可能转移到境外的，即属刑礼貌定的洗钱犯法，转移、转换的资金数额即为洗钱犯法数额。要留意区分洗钱举动与洗钱后行使犯法所得及其收益举动的差异性子，犯法所得及其收益经转移、转换后的资金行使举动不影响洗钱罪的创立，转移、转换后的资金用途不影响洗钱数额的认定。

马某益纳贿、洗钱案

【要害词】

　　洗钱罪  掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪  纳贿共犯  改观告状  同步检察

【根基案情】

　　马某益，男，原新疆维吾尔自治区某投资有限公司法定代表人。

　　(一)上游犯法

　　2002年至2019年，马某益之兄马某军(已讯断)在接受某地国有石化公司物资采购部副司理、主任等职务时代，操作职务便利，在多家公司与该石化公司签署条约中提供辅佐，收受行贿。个中：2001年，马某军操作职务便利，为徐某节制的公司与马某军任职公司签署供货条约提供辅佐，2002年下半年，马某军收受徐某给以的人民币100万元，并用于购置理工业品。2015年8月，马某军操作职务便利，为赵某节制的公司与其任职公司签署采购条约和资金结算方面提供辅佐，收受赵某给以的现金美元8万元(折合人民币49.66万元)。

　　(二)洗钱罪

　　2004年上半年，马某军行使收受徐某行贿的人民币100万元投资的理工业品到期后，马某益行使本人的银行账户吸取马某军给以的上述本金及收益共计109万元，后马某益将此款用于策划勾当。

　　2015年8月，马某军收受赵某行贿的8万美元现金后，马某益直接吸取了马某军交予的8万元美元现金，后分16次将上述现金存入本人银行账户并用于投资理工业品。

　　马某益除为马某军洗钱外，还与马某军配合纳贿：(1)2001年至2010年，马某军操作职务便利为张某公司策划提供辅佐，并先容马某益与张某熟悉。2002年，张某为感激马某军的辅佐提出给以其甜头，马某军授意张某交给马某益现金40万元。2008年，马某军再次授意张某将50万元存入马某益的银行账户。马某益收款后均奉告马某军。(2)2005年，马某军操作职务便利为徐某公司策划提供辅佐，并先容马某益与徐某熟悉。2008年7月、9月，马某军授意徐某，别离向马某益的银行账户汇款45万元、20万元。2010年8月，因马某益经商必要资金，马某军与马某益商量后找到徐某资助，徐某通过公司员工银行账户向马某益的银行账户汇款100万元。马某益收款后均奉告马某军。(3)2011年10月至2012年5月，马某军操作职务便利为王某公司策划提供辅佐，为感激马某军，王某暗示在苏州购置一处房产送给马某军，马某军与马某益商量后，由马某益前往看房并治理相干购房手续，该房产落户在马某益名下，代价106万元。(4)2012年至2013年，马某军操作职务便利为苏某公司策划提供辅佐，后苏某对马某益说要感激马某军，马某益授意苏某行使他人身份证办银行卡，将感激费存在卡内。2013年9月，苏某将其子名下存有29.5万元的银行卡送给马某益。马某益收款后奉告马某军，该款由马某益用于一般花销。